السويد يفجين بافلوف قرار المحكمة 19.09. وفي السويد، ألقت إدارة الشرطة القبض على طائرة بومباردييه قادمة من روسيا

تحقق الشرطة السويدية في الأنشطة الإجرامية التي تقوم بها "ابنة" شركة النقل الخفيف السويدية بالكامل - بومباردييه ترانسبورت. بدأ هذا التحقيق بعد نشر نوفايا غازيتا لوثائق من أرشيف بنما حول الإمبراطورية البحرية لأوليكسي كرابيفين، نجل رادنيك عظيم والرئيس السابق المعروف لشركة السكك الحديدية الروسية، فولوديمير ياكونين. تم القبض على أحد أعضاء شركة بومباردييه للنقل، المواطن الروسي يفجين بافلوف، وثلاثة أعضاء آخرين من أجل المديرين في وضع المشتبه بهم في التحقيق في الغنيمة. قامت نوفايا غازيتا، بالتعاون مع صحفيين من OCCRP ومحطة التلفزيون الوطنية السويدية SVT والوكالة الجديدة TT-news وراديو كندا، بجمع السجلات الجنائية. تظهر الوثائق: اختار العملاق الخفيف "بومباردي" تشكيل شبكة من الأصدقاء المقربين لفولوديمير ياكونين للاستيلاء على أسواق دول SND.

في مكان قريب، كان رؤساء السكك الحديدية الروسية يحتالون على عشرات الملايين من الدولارات من الاستثمارات الخارجية، وأسهم في شركات كبيرة مع بومباردييه، وطلبت إدارة شركة النقل العملاقة من السلطات الكندية عدم إدراج فولوديمير ياكونين في قائمة العقوبات (من خلال الأموال في أوكرانيا) ) لمساهمتك في تطوير أعمال الغزل.

يطلب الشركاء إجراء مفاوضات في السجن

الآن هو وقت التحقيق في "الأرشيف البنمي" - أكبر جولة من وثائق المسجل البنمي موساك فونسيكا - "نوفا غازيتا" حول الإمبراطورية البحرية لأوليكسي كرابيفين - ابن أحد المقربين من فولوديمير ياكونين. من خلال الشركات الخارجية، سيطر كرابيفين على أكبر المقاولين لمشروع المليار في جمهورية كازاخستان لإعادة بناء خط بايكال-آمور الرئيسي. بالإضافة إلى ذلك، حصلت الشركات الخارجية المرتبطة بشركة Krapivin على ملكية شركة Bombardier Transportation للمشاريع الحكومية في جمهورية كازاخستان. وبعد وقت قصير من النشر، بدأت الشرطة السويدية تحقيقاتها.

هناك شيء واحد فقط يمكن للشرطة أن تفعله: إعادة بناء السجن في أذربيجان من باكو إلى حدود جورجيا.

وفي عام 2013، عقدت الشركات الأذربيجانية مسابقة دولية، فاز بها كونسورتيوم من الشركات بما في ذلك "بومباردييه ترانسبورت (سيغنال)" الروسية، و"ابنة" ضريبة القيمة المضافة الشقيقة "آر زد"، و"بومباردييه" السويدية. سيقوم الكونسورتيوم باستبدال معدات الإشارة القديمة على الطرق وتجهيزها بطائرة Ebilock-950 السويدية – ويقدر إجمالي إنتاج الكونسورتيوم بـ 340 مليون دولار. معظم أموال المشروع جاءت من قرض من البنك الدولي لأذربيجان.

قدمت أكبر الشركات من إيطاليا وتركيا والصين وكوريا وجمهورية التشيك مقترحاتها للمسابقة. لم يكن السعر الذي عرضته بومباردييه هو الأدنى، ولكن تم سحب عدد من المتقدمين من المنافسة لأنهم لم يكونوا راضين عن المعايير الأخرى للمناقصة.

وبحسب الشرطة السويدية، فإن “بومباردييه” كان لها دور مباشر في وثائق المناقصة المكتوبة. هذا الإصدار مدعوم بمستندات، مثل تلك المتوفرة في Novaya Gazeta.

2015 ريك وفد “بومباردييه” (في الصورة) مع الجانب الأذربيجاني في باكو. سيتم القبض على إيفجينا بافلوفا (صاحبة اليد اليمنى الأخرى) من خلال مؤلف المصير. وتم إخبار زميله توماس بينر (صاحب اليد اليمنى الثالثة) عن الغنيمة. الصورة: 1news.az
مصير بيريزين 2017. ألقت محكمة ستوكهولم القبض على يفجين بافلوف، وهو عامل متطوع في شركة بومباردييه للنقل. الصورة: سورين أندرسون، تي تي

"لقد أجريت عددًا من الاتصالات غير الرسمية مع الممثلين الأذربيجانيين والممثلين المحليين للبنك الدولي"، كتبت إلى زملائي في نوفمبر 2012، قبل المناقصة الرسمية مباشرة، الذي تم القبض عليه على الفور. - إنهم على استعداد لطي وثائق المسابقة حتى يأتي "بومباردييه" إلى كل العقول. يطلب شركاؤنا إجراء مفاوضاتنا في الزنزانة، بحيث نحتاج إلى حماية هذا السر في وسط الشركة. ومن أجل مساعدة المتخصصين الأذربيجانيين في إعداد وثائق المناقصة "الصحيحة"، أقترح إنشاء مجموعة من المتخصصين الذين يمكننا الوثوق بهم..."

"مجموعة صغيرة من الناس الرطبين"

تعد شركة “بومباردي” من أكبر شركات الإضاءة في العالم بسبب إنتاج طائرات النقل والرحلات الجوية، لكن الشركة لا تمر بأصعب الأوقات بسبب ما تبقى من أقدار. وفي عام 2016، أعلن المكتب الرئيسي عن خسارة 7500 عامل.

تعد حواف SND سوقًا واعدًا لتطوير الشركة: الحقول هنا طويلة الأمد، لكن المعدات، التي غالبًا ما تكون قديمة، ستتطلب التحديث. ومع ذلك، لا يزال السوق تنافسيًا: على سبيل المثال، في عام 2009، لم تتمكن بومباردييه من التفاوض مع ضريبة القيمة المضافة "RZ" لإنتاج قطارات لأولمبياد سوتشي، وتم منح العقد لشركة سيمنز الألمانية.

والمحور في سوق المعدات الأوتوماتيكية "بومباردييه" هو رائد منذ فترة طويلة في مجال الدراسات العليا. منذ نهاية التسعينيات، كان لدى الشركة أنظمة Ebilock-950 الخاصة بها في 180 محطة في روسيا، بالإضافة إلى محطات في كازاخستان وأوزبكستان وأذربيجان.

في عام 2010، أعلنت بومباردييه أنها بدأت في توطين إنتاج Ebilock-950 في روسيا. ولهذا الغرض استحوذت الشركة في عام 2011 على حصة في شركة “Elteza” الروسية، حيث تمتلك مصانع لإنتاج أنظمة التحكم الآلي. Ale، كما قالت نوفايا غازيتا، أصبحت "بومباردي" مالكة 50٪ -1 من أسهم "Eltezi" لفترة قصيرة. كانت خطة الخصخصة معقدة بعض الشيء، ولكن تم الإعلان عنها في السكك الحديدية الروسية وبومبارديا نفسها.

خلف المصانع الروسية يوجد رجال أعمال من روسيا، قريبون من فولوديمير ياكونين. وبحسب وثائق "نوفايا غازيتا" المعتمدة، فإنهم ساعدوا "بومباردي" في الفوز بعقود قيمة في أراضي البلاد.

تحتوي الوثائق، التي عالجتها الشرطة السويدية قبل المحاكمة، على قائمة داخلية لشرطة بومباردييه للنقل، والتي تكشف عن أسماء يوري أوبودوفسكي وأليكسيا كرابيفينا.

"سوف يدخلون مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى فولوديمير ياكونين، ومن خلاله - تقريبًا جميع رؤساء جمهوريات راديان العديدة."

تم تأكيد هذه الكلمات من القوائم الداخلية للشركة مرة أخرى من خلال تلك التي كتبتها نوفايا غازيتا مرارًا وتكرارًا والبيانات الأخرى التي رأتها في بحثها.

القائمة الداخلية لـ spivrobitniki للمكتب السويدي لشركة "Bombardie" مع ملف عن يوري أوبودوفسكي. Dzherelo: وثائق للمحكمة.

أندريه كرابفين ويوري أوبودوفسكي معروفان جيدًا في روسيا، ويحافظان على إمبراطورية تجارية تم إنشاؤها في جمهورية كازاخستان المملوكة للدولة، وقد سرقت بقية شركاتهما العشرة مليارات الروبلات من الشركة القابضة.

وقال توماس فوسبيرج، ضابط الشرطة السويدي المشارك في التحقيقات، إن الشرطة شركاء روس لشركة بومباردييه: "الأمر أقل صعوبة في أي مرحلة من العمل يقولون، لا نعرف حتى الآن كيف يمكننا أنفسنا الوصول إلى هذه المعلومات". البيرة، دون أدنى شك، سنحاول لحاف كومة من البنسات. نعتقد أن بومباردييه قامت بتحرير وثائق المناقصة للمشروع الأذربيجاني تحت سقفها الخاص. ومن الواضح أن مثل هذه المساعدة الإضافية من جانب النائب لا يمكن أن تكون بدون تكلفة. لذلك نحن نشك في غنيمة. من الذي حصل على هذه البنسات، ما زلنا لا نستطيع أن نقول على وجه اليقين.

تدفق البنسات مباشرة إلى ياكونين الشهير

لدى شركة "نوفايا غازيتا" العديد من العقود، والتي، كما نحترمها، هي نفسها من أجل تسليم الممتلكات إلى أذربيجان. وفي ساعة العملية، يقوم فرع بومباردييه السويدي ببيع ممتلكات “ابنته” الروسية من خلال شركة بريطانية وهمية، يتم إيداع الأموال فيها، ويتم تحويل الأموال إلى الخارج، ولهم ولاية على العقود التي أطلق عليها العديد من الخبراء “ خيالي." إن ميزة امتلاك مثل هذه الرتبة لأذربيجان ستتضاعف خمسة أضعاف.

اختراق الحياة. كيفية زيادة جودة المنتج بمقدار 5 مرات

المرحلة 1. يظهر الوسيط

ويبيع الفرع السويدي لشركة بومباردييه جهاز Ebilock-950 لشركة بريطانية وهمية Multiserv Overseas Ltd مقابل 126 مليون كرونة (حوالي 19 مليون دولار). ليس لدى شركة Multiserv Overseas Ltd أي مكتب أو أفراد أمن، وموظفوها موجودون في الخارج. سجل يوري أوبودوفسكي الشركة في عام 2010.

المرحلة الثانية: يأخذ الوسيط 400% من الأرض

وتبيع شركة Multiserv Overseas Ltd نفس المعدات بنفس الكميات التي تبيعها شركة Bombardier Transportation الروسية "الابنة"، ولكن بسعر أعلى بـ 85 مليون دولار. وهكذا، في قذائف شركة لندن، يتم إيداع 400٪ من إجمالي مساحة الأرض.

علاوة على ذلك، تظهر وثائق بومباردييه الداخلية أن عملية الاستحواذ انتقلت مباشرة من السويد إلى أذربيجان، دون أي مشاركة من الشركة البريطانية، ولم يتم إهدار سوى فلس واحد.

قال المدعي العام توماس فوسبيرج: "نحن نقدر أن الأموال التي انتهت في النهاية إلى قذائف شركة Multiserv Overseas Ltd قد تم استخدامها أيضًا كغنيمة لمساعدة أولئك الذين ساعدوا بومباردييه في الفوز بالمنافسة في أذربيجان".

المرحلة 3. تذهب التكاليف إلى الشركات الخارجية Krapivina

تقوم شركة Multiserv Overseas Ltd بترتيب ما يسميه بعض الخبراء عقودًا "زائفة" من أجل كسب المال في الخارج. تخسر الشركة أموالها، ويعمل Krapivin كقائد نهائي.

"نحن نهتم بكل شيء، هذه العقود ضرورية فقط حتى لا تضيع الأموال في قذائف الشركة البريطانية، بل تذهب إلى أبعد من ذلك إلى الولايات القضائية الخارجية، في الواقع لا توجد ضرائب"، كما يقول المستشار المالي والشهادات المزورة من فخايفيتس وحي شاخرايستفا من مونتريال كارل بيليتييه.

“تم إنشاء هذا المخطط برمته من أجل إهدار الأموال وتوزيعها على الأثرياء. وقالت لويز براون، مدققة الحسابات وعضو مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية في السويد: “هذا كل ما في الأمر”.

المرحلة 4. تصل الحيازة إلى نهاية فلاسنيك، ويدفع دافعو الضرائب ثمن كل شيء

تم إنفاق الأموال على الاستثمارات الخارجية، وتم شراء ملكية "Bombardie (Signal)" من قبل الشركة المملوكة للدولة "Azerbaijanskiy zaliznitsi" مقابل الحصة التالية.

حياة قطعة أرض الحديقة في باكو بويوك كيسيك. الصورة: وكالة تريند (أذربيجان)

أوجودا في أذربيجان تفتقد جزءًا من الصورة. لإظهار تحية ميتني، نفس طريقة حيازة الإشارة ستذهب إلى روسيا لتلبية احتياجات "الرواتب الروسية". منذ عام 2011، قامت شركة Multiserv Overseas Ltd بتزويد روسيا بأصول بقيمة 150 مليون دولار. ومع ذلك، في الوقت نفسه، ليس لدى Novaya Gazeta أي مستندات يمكن أن توضح مقدار البنسات التي تنتهي في مستودعات شركة Multiserv Overseas Ltd للأغراض الروسية.

تحتوي صحيفة "نوفايا غازيتا" المطلوبة على وثائق تؤكد أنه عندما وصلت نفس الملكية إلى منغوليا، انتصرت "بومباردييه" أيضًا على الشركات الوسيطة المرتبطة بأوبودوفسكي وكرابيفين.

وقال المدعي العام توماس فوسبرغ إن الشرطة السويدية تجري الآن تحقيقات، بما في ذلك الجريمة التي وقعت في أذربيجان. “من السابق لأوانه الحديث عن المتورطين في حلقات من روسيا ودول أخرى. "على الرغم من أن هذه ممارسة معتادة، إلا أنه يمكننا ضمان الاتصالات مع وكالات إنفاذ القانون في البلدان الأخرى، وإذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة إضافية، أعتقد أنني سأرفضها".

ومع ذلك، فإن مرحلة الحصول على Krapivin وشركائه لأعمال Bombardier في روسيا ليست وسيطة مع تركيب Ebilock-950. وكما ذكرت صحيفة نوفايا غازيتا، فهي أيضًا إحدى الشركات العرضية Elteza، التي تمت خصخصتها في عام 2010 من خلال شركة قابضة في هولندا. وحتى هذه الساعة كان من المحترم أن "إلتيزوي" كان "50 إلى 50" بين "سالزنيتسي الروسية" و"بومباردييه".

ليس أكثر من بنس واحد

ظهرت "Elteza" في هيكل السكك الحديدية الروسية في عام 2005، ثم في شراكة مشتركة واحدة قاموا بتوحيد 8 مصانع، والتي أنشأت معدات إشارة للانزلاق (في جوهرها، أنتجت المصانع النظير الروسي لـ Ebilock السويدية، مجرد خطأ حينها التكنولوجيا في المصانع الروسية قديمة). الموزع الرئيسي لمنتجات "Eltezi" هو "المتسلقون الروس".

تم تسجيل الشركة القابضة في هولندا قبل العملية مباشرة، وكانت في البداية مملوكة بنسبة 100٪ لشركة بومباردييه. وبعد بضعة أسابيع فقط، تغير هيكل السلطة في الشركة. من المستحيل متابعة جميع مراحل إعادة بيع الأصول وراء الأصول المغلقة، ولكن على الأقل منذ نهاية عام 2012، ظهر أوليكسي كرابفين في هيكل Vlasniki - منذ عام 2012، سيمثل 36٪ من الشركة الهولندية II. ثم يصبح الجزء الفعال في "Eltez" Kropivina بحد أقصى 20%.

وقال إيليا شومانوف، شفيع مدير منظمة الشفافية الدولية - روسيا: "من الصعب التحدث عن كل شيء هنا، لذلك نحن لا نهتم بالهيكل، ولا نعرف المبلغ الذي دفعه كرابيفين مقابل جزء في الشركة". . حسنًا، أيها الجنون، كل شيء يبدو مريبًا: رجل الأعمال الدولي الكبير يفوز في مسابقة الخصخصة، وبعد ساعة قصيرة، ينتهي الأمر بجزء من الشركة القابضة في أيدي الهياكل القريبة من رئيس جمهورية كازاخستان، البائع. يمكنك أن تفترض أن هناك مستودعًا للفساد هنا، وأن هذا الجزء من العمل كان شكلاً من أشكال زراعة النبيذ إلى جانب شركة بومباردييه للفوز بالمنافسة.

يتذكر فارتو خدمة أخرى قدمتها شركة كندية لرئيس السكك الحديدية الروسية الروسية. وكما ذكرت أكبر صحيفة كندية، "جلوب آند ميل"، في عام 2014، عندما جرت مناقشات في كندا حول فرض عقوبات على المواطنين الروس من خلال دول في أوكرانيا،

وضغطت "بومباردي" على إدانة ياكونين من قائمة العقوبات. تم فرض عقوبات مماثلة على الرئيس السابق للشركة الحكومية الروسية في الولايات المتحدة، وليس في كندا.

وجاء في بيان بومباردييه لصحيفة جلوب آند ميل: "لقد أبلغنا سلطات المنطقة باستثماراتنا في روسيا وكيف يمكن أن تتضرر مصالحنا التجارية من جراء فرض العقوبات".

فولوديمير ياكونين. الصورة: ريا نوفيني

وفي تعليق مكتوب لصحيفة نوفايا غازيتا، أكد ممثل ياكونين غريغوري ليفتشينكو مرة أخرى أن الرئيس السابق لجمهورية كازاخستان فولوديمير ياكونين كان يعرف بالفعل كرابيفين. وأضاف ليفتشينكو: "بالنظر إلى هذه الرائحة الكريهة، ليس هناك أي ضرر في ممارسة الأعمال التجارية". - ليس لدي أي سبب للاعتقاد بالوثائق التي تم تقديمها أمام محكمة ستوكهولم. لم يلتق ياكونين أبدًا مع يوري أوبودوفسكي، لذا فإن الكلمات المتعلقة بأولئك الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى ياكونين غير صحيحة. يقول ممثل ياكونين: "إن الافتراض بأن أي إنسان يمكنه الوصول إلى الجميع والتلاعب بنتائج المسابقات الدولية يبدو وكأنه قصة لا تصدق".

حاولت نوفايا غازيتا مراراً وتكراراً الاتصال بأوليكسي كرابيفين ويوري أوبودوفسكي والفرع السويدي لشركة بومباردييه والمكتب الرئيسي للشركة في كندا. وبحسب "نوفايا غازيتا" وشركائها الإعلاميين، لا يوجد أحد آخر.

وفي العام الماضي، أصدر المكتب الرئيسي لشركة بومباردييه بيانًا صحفيًا يفيد بأن الشركة كانت تساعد الشرطة السويدية في تحقيقاتها وإجراء تحقيق داخلي في الموقع. "حتى الآن ليس لدينا تأكيد بأن قوات الأمن التابعة للشركة انتهكت القانون بطريقة ما."

شارك الأشخاص التالية أسماؤهم في إعداد المادة: ميراندا باتروشيش(OCCRP) يواكيم ديفيرمارك(سفت)، علا فيستربيرج(تي تي نيوز)، جينو هاريل, لوك تريمبلاي(راديو كندا).

وفي السويد، ألقت سلطات الغنيمة القبض على طائرة بومباردييه قادمة من روسيا

ألقت السويد القبض على المواطن الروسي يفغين بافلوف، جاسوساً لشركة بومباردييه السويدية، فيما يتعلق بتهم الفساد في أذربيجان.

وفي السويد، تم إرسالها إلى حراسة مواطن روسي، وهو متخصص عسكري في الفرع المحلي لشركة الهندسة الكندية بومباردييه. أبلغ المدعي العام توماس فورسبيرج وكالة أسوشيتد برس بذلك.

وأوضح أن الروسي يفغين بافلوف، الذي يتواجد في ستوكهولم، هو واحد من العديد من جواسيس بومباردييه الذين يشتبه في تعاملهم بالفساد مع حكومة أذربيجان. تم أخذ بافلوف تحت السيطرة لمدة عامين، وكانت شظايا السلطة السويدية تخشى أن تحرم البلاد من نبيذها أو تحاول الضغط على الأدلة، مضيفا المدعي العام.

وبحسب فورسبيرج فإن أساس المرجعية هو أوراق إلكترونية تم الحصول عليها من مكتب بومباردييه السويدي خلال ساعات التحقيق التي جرت في المصير الماضي. وبحسب التحقيق، أخذ المسؤولون الأذربيجانيون غنيمة من الفرع السويدي لشركة الآلات مقابل تسوية العقود.

وبحسب ما أوردته إذاعة Sveriges، فإن حجم هذه الغنيمة قد يصل إلى 700 مليون كرونة سويدية (77 مليون دولار).

وأكدت باربرا جريم المتحدثة باسم بومباردييه أنه تم القبض على أحد الجواسيس وقالت إن الشركة مستعدة للتحقيق.

وتربط "نوفا غازيتا" اعتقال روسي بالتحقيقات المتعلقة بـ"أوراق بنما" التي نشرتها صحيفة "سوددويتشه تسايتونج" الألمانية قرب نهاية القرن الماضي. اليوم، أفاد مركز التحقيق في الفساد والجريمة المنظمة (OCCRP) أن مؤسسة كبيرة تابعة لجمهورية كازاخستان وشركة Bombardier Transportation - "Bombardier Transportation (Signal)" تعقد صفقات مشبوهة مع شركات خارجية متشابكة مع ابن زميل مقرب من الرئيس السابق RZ فولوديمير ياكونينا كروبيفيانيم. وذكر OCCRP أن المؤسس الحقيقي للمشروع المشترك، من جهة الشريك الأجنبي، هو الشركة السويدية التابعة لشركة Bombardier، وهي الموزع الرئيسي لأنظمة مركزية المعالجات الدقيقة Ebilock-950 للأسهم والإشارات.

وكما هو مذكور في OCCRP، كانت الشركة الروسية السويدية تمتلك هذه الأنظمة في محطات الإنقاذ في روسيا ودول أخرى في مرحلة ما بعد روسيا، بما في ذلك في أذربيجان. في عام 2013، طرحت أذربيجان مناقصة لشراء Ebilock، وفازت بتحالف مع شركة Bombardier Transportation.

شركة بومباردييه وهي أكبر موزع في العالم لمعدات النقل من Bombardier Transportation. تعمل شركة Bombardier Aerospace التابعة لشركة Bombardier Aerospace في تطوير تكنولوجيا الطائرات والفضاء.

المشاركات الأخيرة من هذه المجلة

• لا اله الا الله ...

  المتسكعون الملحدون والعالم كله الذي سبقهم، لن ينسى أحد منا خسةكم، ولن نسامح! كيف تجرؤون أيها الأوغاد الصغار على خلق أم مشتتة؟! -...

• 
  "المدفأة - خارج" في دانانزي

  لم أدرس هذا الوحي الجديد ومن غير المرجح أن أنساه: كيف ستبني نينا ليليبوتا! العالم كله شهادتي وأنا...

• أريد أن أحصل على كوكاتو. – بالنسبة للشركة مهما حدث. دعه يدير هذا الهراء الغبي طوال اليوم لمدة اثنين وخمسين عامًا في النهر! أنا أيضا أريد الشمبانزي. -...

• 
  الذي الخالد هو مرشحنا!

  لقد تجاوزت روسيا منذ فترة طويلة عصر "صخور الحدائق". الرفيق بو...إن، أعطني تلميحًا: أين ذهبت أطنان الأموال النقدية؟ ربما هذه هدية..

• 
  رسالتنا إلى تشامبرلين

  لا يمكن للأميركيين أن يتباهوا بكلب أظهرت قوقعة أذنه صورة دقيقة لدونالد ترامب، تمامًا مثل الروس...

• 
  إذا كنت تريد أن تقول "روسيا العظمى"، فلا يزال "سرانا راسكا"!

  إنه مثل هذا في البلدان التي تصدر أحكامًا: إذا دهست غرزة هنا، فأنت بحاجة إلى تمهيدها بعناية وتوفير المقاعد لفترة كافية. وروسيا العظمى..

قام ياك يوري أوبودوفسكي وأوليكسي كرابفين بدفع العملاق الكندي من خلال SND للحصول على حصة ونقود في الشركات الخارجية

أصل هذه المادة
© "نوفا غازيتا"، 22/03/2017، إشارة نظام "الصديق أو العدو"، تصوير: "KP"، الرسوم التوضيحية: عبر "نوفا غازيتا"

أوليسيا شماغون

تحقق الشرطة السويدية في الأنشطة الإجرامية التي تقوم بها "ابنة" شركة النقل الخفيف السويدية بالكامل - بومباردييه ترانسبورت. بدأ هذا التحقيق بعد نشر نوفايا غازيتا لوثائق من أرشيف بنما حول الإمبراطورية البحرية أوليكسيا كرابيفينانجل الرئيس السابق الأكثر شهرة للسكك الحديدية الروسية فولوديمير ياكونين. تم القبض على أحد أعضاء شركة بومباردييه للنقل، المواطن الروسي يفجين بافلوف، وثلاثة أعضاء آخرين من أجل المديرين في وضع المشتبه بهم في التحقيق في الغنيمة. قامت نوفايا غازيتا، بالتعاون مع صحفيين من OCCRP ومحطة التلفزيون الوطنية السويدية SVT والوكالة الجديدة TT-news وراديو كندا، بجمع السجلات الجنائية. تظهر الوثائق: اختار العملاق الخفيف "بومباردي" تشكيل شبكة من الأصدقاء المقربين لفولوديمير ياكونين للاستيلاء على أسواق دول SND.

في مكان قريب، كان رؤساء السكك الحديدية الروسية يحتالون على عشرات الملايين من الدولارات من الاستثمارات الخارجية، وأسهم في شركات كبيرة مع بومباردييه، وطلبت إدارة شركة النقل العملاقة من السلطات الكندية عدم إدراج فولوديمير ياكونين في قائمة العقوبات (من خلال الأموال في أوكرانيا) ) لمساهمتك في تطوير أعمال الغزل.

"الشركاء يطلبون مفاوضات لمدة ثلاث دقائق في الزنزانة"

مباشرة بعد التحقيق في أرشيف بنما، وهو أكبر تيار من الوثائق من المسجل البنمي موساك فونسيكا، كتبت نوفايا غازيتا عن الإمبراطورية البحرية لأوليكسي كرابيفينا، ابن أحد المقربين من فولوديمير ياكونين. من خلال الشركات الخارجية، سيطر كرابيفين على أكبر المقاولين لمشروع المليار في جمهورية كازاخستان لإعادة بناء خط بايكال-آمور الرئيسي. بالإضافة إلى ذلك، حصلت الشركات الخارجية المرتبطة بشركة Krapivin على ملكية شركة Bombardier Transportation للمشاريع الحكومية في جمهورية كازاخستان. وبعد وقت قصير من النشر، بدأت الشرطة السويدية تحقيقاتها.

هناك شيء واحد فقط يمكن للشرطة أن تفعله: إعادة بناء السجن في أذربيجان من باكو إلى حدود جورجيا.

وفي عام 2013، عقدت الشركات الأذربيجانية مسابقة دولية، فاز بها كونسورتيوم من الشركات بما في ذلك "بومباردييه ترانسبورت (سيغنال)" الروسية، و"ابنة" ضريبة القيمة المضافة الشقيقة "آر زد"، و"بومباردييه" السويدية. سيقوم الكونسورتيوم باستبدال معدات الإشارة القديمة على الطرق وتجهيزها بجهاز Ebilock-950 السويدي – ويقدر إجمالي إنتاج الكونسورتيوم بـ 340 مليون دولار. معظم أموال المشروع جاءت من قرض من البنك الدولي لأذربيجان.

قدمت أكبر الشركات من إيطاليا وتركيا والصين وكوريا وجمهورية التشيك مقترحاتها للمسابقة. لم يكن السعر الذي عرضته بومباردييه هو الأدنى، ولكن تم سحب عدد من المتقدمين من المنافسة لأنهم لم يكونوا راضين عن المعايير الأخرى للمناقصة.

وبحسب الشرطة السويدية، فإن “بومباردييه” كان لها دور مباشر في وثائق المناقصة المكتوبة. هذا الإصدار مدعوم بمستندات، مثل تلك المتوفرة في Novaya Gazeta.

"لقد أجريت عددًا من الاتصالات غير الرسمية من المصنع الأذربيجاني والممثلين المحليين للبنك الدولي"، كتبت في نوفمبر 2012، قبل المناقصة الرسمية مباشرة، لزملائي الكتاب العرقي "بومباردي" إيفجين بافلوف، الذي تم القبض عليه على الفور. – إنهم جاهزون لطي وثائق المسابقة حتى يأتي “بومباردييه” في كل العقول. يطلب شركاؤنا إجراء مفاوضاتنا في الزنزانة، بحيث نحتاج إلى حماية هذا السر في وسط الشركة. ومن أجل مساعدة المتخصصين الأذربيجانيين في إعداد وثائق المناقصة "الصحيحة"، أقترح إنشاء مجموعة من المتخصصين الذين يمكننا الوثوق بهم..."

"مجموعة صغيرة من الناس الرطبين"

تعد شركة “بومباردي” من أكبر شركات الإضاءة في عالم النقل التجاري والرحلات الجوية، لكن الشركة لا تزال تمر بأوقات عصيبة. وفي عام 2016، أعلن المكتب الرئيسي عن خسارة 7500 عامل.

تعد حواف SND سوقًا واعدًا لتطورات الشركة: فالطوابير هنا طويلة، وغالبًا ما يكون التثبيت قديمًا وسيتطلب التحديث. ومع ذلك، لا يزال السوق تنافسيًا: على سبيل المثال، في عام 2009، لم تتمكن بومباردييه من التفاوض مع ضريبة القيمة المضافة "RZ" لإنتاج قطارات لأولمبياد سوتشي، وتم منح العقد لشركة سيمنز الألمانية.

والمحور في سوق المعدات الأوتوماتيكية "بومباردييه" هو الرائد منذ فترة طويلة في مجال الدراسات العليا. منذ نهاية التسعينيات، كان لدى الشركة أنظمة Ebilock-950 الخاصة بها في 180 محطة في روسيا، بالإضافة إلى محطات في كازاخستان وأوزبكستان وأذربيجان.

في عام 2010، أعلنت بومباردييه أنها بدأت في توطين إنتاج Ebilock-950 في روسيا. ولهذا الغرض استحوذت الشركة في عام 2011 على حصة في شركة “Elteza” الروسية، حيث تمتلك مصانع لإنتاج أنظمة التحكم الآلي. Ale، كما قالت نوفايا غازيتا، أصبحت "بومباردي" مالكة 50٪ -1 من أسهم "Eltezi" لفترة قصيرة. كانت خطة الخصخصة معقدة بعض الشيء، ولكن تم الإعلان عنها في السكك الحديدية الروسية وبومبارديا نفسها.

خلف المصانع الروسية يوجد رجال أعمال من روسيا، قريبون من فولوديمير ياكونين. وبحسب وثائق "نوفايا غازيتا" المعتمدة، فإنهم ساعدوا "بومباردي" في الفوز بعقود قيمة في أراضي البلاد.

تحتوي الوثائق، التي عالجتها الشرطة السويدية قبل المحاكمة، على قائمة داخلية لشرطة بومباردييه للنقل، والتي تكشف عن أسماء يوري أوبودوفسكي وأليكسيا كرابيفينا.

"يمكنهم الانضمام إلى مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى فولوديمير ياكونين، ومن خلاله - تقريبًا جميع رؤساء الجمهوريات الجمهورية العديدة".

تم تأكيد هذه الكلمات من القوائم الداخلية للشركة مرة أخرى من خلال تلك التي كتبتها نوفايا غازيتا مرارًا وتكرارًا والبيانات الأخرى التي رأتها في بحثها.

أندريه كرابفين ويوري أوبودوفسكي معروفان جيدًا في روسيا، ويحافظان على إمبراطورية تجارية تم إنشاؤها في جمهورية كازاخستان المملوكة للدولة، وقد سرقت بقية شركاتهما العشرة مليارات الروبلات من الشركة القابضة.

وقال توماس فوسبيرج، ضابط الشرطة السويدي المشارك في التحقيقات، إن الشرطة شركاء روس لشركة بومباردييه: "الأمر أقل صعوبة في أي مرحلة من العمل يقولون، لا نعرف حتى الآن كيف يمكننا أنفسنا الوصول إلى هذه المعلومات". البيرة، دون أدنى شك، سنحاول لحاف كومة من البنسات. نعتقد أن بومباردييه قامت بتحرير وثائق المناقصة للمشروع الأذربيجاني تحت سقفها الخاص. ومن الواضح أن مثل هذه المساعدة الإضافية من جانب النائب لا يمكن أن تكون بدون تكلفة. لذلك نحن نشك في غنيمة. من الذي حصل على هذه البنسات، ما زلنا لا نستطيع أن نقول على وجه اليقين.

تدفق البنسات مباشرة إلى ياكونين الشهير

لدى شركة "نوفايا غازيتا" العديد من العقود، والتي، كما نحترمها، هي نفسها من أجل تسليم الممتلكات إلى أذربيجان. وفي ساعة العملية، يقوم فرع بومباردييه السويدي ببيع ممتلكات “ابنته” الروسية من خلال شركة بريطانية وهمية، يتم إيداع الأموال فيها، ويتم تحويل الأموال إلى الخارج، ولهم ولاية على العقود التي أطلق عليها العديد من الخبراء “ خيالي." إن ميزة امتلاك مثل هذه الرتبة لأذربيجان ستتضاعف خمسة أضعاف.

لايفهاك. كيفية زيادة جودة المنتج بمقدار 5 مرات

المرحلة 1. يظهر الوسيط

ويبيع الفرع السويدي لشركة بومباردييه جهاز Ebilock-950 لشركة بريطانية وهمية Multiserv Overseas Ltd مقابل 126 مليون كرونة (حوالي 19 مليون دولار). ليس لدى شركة Multiserv Overseas Ltd أي مكتب أو أفراد أمن، وموظفوها موجودون في الخارج. سجل يوري أوبودوفسكي الشركة في عام 2010.

علاوة على ذلك، تظهر وثائق بومباردييه الداخلية أن عملية الاستحواذ انتقلت مباشرة من السويد إلى أذربيجان، دون أي مشاركة من الشركة البريطانية، ولم يتم إهدار سوى فلس واحد.

قال المدعي العام توماس فوسبيرج: "نحن نقدر أن الأموال التي انتهت في النهاية إلى قذائف شركة Multiserv Overseas Ltd قد تم استخدامها أيضًا كغنيمة لمساعدة أولئك الذين ساعدوا بومباردييه في الفوز بالمنافسة في أذربيجان".

تقوم شركة Multiserv Overseas Ltd بترتيب ما يسميه بعض الخبراء عقودًا "زائفة" من أجل كسب المال في الخارج. تخسر الشركة أموالها، ويعمل Krapivin كقائد نهائي.

"نحن نهتم بكل شيء، هذه العقود ضرورية فقط حتى لا تضيع الأموال في قذائف الشركة البريطانية، بل تذهب إلى أبعد من ذلك إلى الولايات القضائية الخارجية، في الواقع لا توجد ضرائب"، كما يقول المستشار المالي والشهادات المزورة من فخايفيتس وحي شاخرايستفا من مونتريال كارل بيليتييه.

“تم إنشاء هذا المخطط برمته من أجل إهدار الأموال وتوزيعها على الأثرياء. هذا كل شيء،» تقول المدققة، عضو مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية في السويد، لويز براون.

المرحلة 4. تصل الحيازة إلى نهاية فلاسنيك، ويدفع دافعو الضرائب ثمن كل شيء

تم إنفاق الأموال على الاستثمارات الخارجية، وتم شراء ملكية "Bombardie (Signal)" من قبل الشركة المملوكة للدولة "Azerbaijanskiy zaliznitsi" مقابل الحصة التالية.

أوجودا في أذربيجان ليست سوى جزء من الصورة. لإظهار تحية ميتني، نفس طريقة حيازة الإشارة ستذهب إلى روسيا لتلبية احتياجات "الرواتب الروسية". منذ عام 2011، قامت شركة Multiserv Overseas Ltd بتزويد روسيا بأصول بقيمة 150 مليون دولار. ومع ذلك، في الوقت نفسه، ليس لدى Novaya Gazeta أي مستندات يمكن أن توضح مقدار البنسات التي تنتهي في مستودعات شركة Multiserv Overseas Ltd للأغراض الروسية.

تحتوي صحيفة "نوفايا غازيتا" المطلوبة على وثائق تؤكد أنه عندما وصلت نفس الملكية إلى منغوليا، انتصرت "بومباردييه" أيضًا على الشركات الوسيطة المرتبطة بأوبودوفسكي وكرابيفين.

وقال المدعي العام توماس فوسبرغ إن الشرطة السويدية تجري الآن تحقيقات، بما في ذلك الجريمة التي وقعت في أذربيجان. “من السابق لأوانه الحديث عن المتورطين في حلقات من روسيا ودول أخرى. "على الرغم من أن هذه ممارسة معتادة، إلا أنه يمكننا ضمان الاتصالات مع وكالات إنفاذ القانون في البلدان الأخرى، وإذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة إضافية، أعتقد أنني سأرفضها".

ومع ذلك، فإن مرحلة الحصول على Krapivin وشركائه لأعمال Bombardier في روسيا ليست وسيطة مع تركيب Ebilock-950. وكما ذكرت صحيفة نوفايا غازيتا، فهي أيضًا إحدى الشركات العرضية Elteza، التي تمت خصخصتها في عام 2010 من خلال شركة قابضة في هولندا. وحتى هذه الساعة كان من المحترم أن "إلتيزوي" كان "50 إلى 50" بين "سالزنيتسي الروسية" و"بومباردييه".

ليس أكثر من بنس واحد

ظهرت "Elteza" في هيكل السكك الحديدية الروسية في عام 2005، ثم في شراكة مشتركة واحدة قاموا بتوحيد 8 مصانع، والتي أنشأت معدات إشارة للانزلاق (في جوهرها، أنتجت المصانع النظير الروسي لـ Ebilock السويدية، مجرد خطأ حينها التكنولوجيا في المصانع الروسية قديمة). الموزع الرئيسي لمنتجات Eltezi هو "Zaliznitsi الروسي".

تم تسجيل الشركة القابضة في هولندا قبل العملية مباشرة، وكانت في البداية مملوكة بنسبة 100٪ لشركة بومباردييه. وبعد بضعة أسابيع فقط، تغير هيكل السلطة في الشركة. من المستحيل متابعة جميع مراحل إعادة بيع الأصول وراء الأصول المغلقة، ولكن على الأقل منذ نهاية عام 2012، ظهر أوليكسي كرابيفين في هيكل فلاسنيكس - منذ عام 2012، سيكون المصير هو 36٪ من الهولنديين الشركة الثانية. ثم يصبح الجزء الفعال في "Eltez" Kropivina بحد أقصى 20%.

يقول إيليا شومانوف، شفيع مدير منظمة الشفافية الدولية - روسيا: "من الصعب التحدث عن كل شيء هنا، لذلك لا نهتم بالهيكل، ولا نعرف المبلغ الذي دفعه كرابيفين مقابل حصة في الشركة". . حسنًا، أيها الجنون، كل شيء يبدو مريبًا: رجل الأعمال الدولي الكبير يفوز في مسابقة الخصخصة، وبعد ساعة قصيرة، ينتهي الأمر بجزء من الشركة القابضة في أيدي الهياكل القريبة من رئيس جمهورية كازاخستان، البائع. يمكنك أن تفترض أن هناك مستودعًا للفساد هنا، وأن هذا الجزء من العمل كان شكلاً من أشكال زراعة النبيذ إلى جانب شركة بومباردييه للفوز بالمنافسة.

يتذكر فارتو خدمة أخرى قدمتها شركة كندية لرئيس السكك الحديدية الروسية الروسية. وكما ذكرت أكبر صحيفة كندية، "جلوب آند ميل"، في عام 2014، عندما جرت مناقشات في كندا حول فرض عقوبات على المواطنين الروس من خلال دول في أوكرانيا،

وضغطت "بومباردي" على إدانة ياكونين من قائمة العقوبات. تم فرض عقوبات مماثلة على الرئيس السابق للشركة الحكومية الروسية في الولايات المتحدة، وليس في كندا.

وجاء في بيان بومباردييه لصحيفة جلوب آند ميل: "لقد أبلغنا سلطات المنطقة باستثماراتنا في روسيا وكيف يمكن أن تتضرر مصالحنا التجارية من جراء فرض العقوبات".

وفي تعليق مكتوب لصحيفة نوفايا غازيتا، أكد ممثل ياكونين غريغوري ليفتشينكو مرة أخرى أن الرئيس السابق لجمهورية كازاخستان فولوديمير ياكونين كان يعرف بالفعل كرابيفين. وأضاف ليفتشينكو: "بالنظر إلى هذه الرائحة الكريهة، ليس هناك أي ضرر في ممارسة الأعمال التجارية". - ليس لدي أي سبب للاعتقاد بالمستندات المرفوعة أمام محكمة ستوكهولم. لم يلتق ياكونين أبدًا مع يوري أوبودوفسكي، لذا فإن الكلمات المتعلقة بأولئك الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى ياكونين غير صحيحة. يقول ممثل ياكونين: "إن مدى قدرة أي إنسان على الوصول إلى الجميع والتلاعب بنتائج المسابقات الدولية يبدو وكأنه قصة غير قابلة للتصديق".

حاولت نوفايا غازيتا مراراً وتكراراً الاتصال بأوليكسي كرابيفين ويوري أوبودوفسكي والفرع السويدي لشركة بومباردييه والمكتب الرئيسي للشركة في كندا. وبحسب "نوفايا غازيتا" وشركائها الإعلاميين، لا يوجد أحد آخر.

وفي العام الماضي، أصدر المكتب الرئيسي لشركة بومباردييه بيانًا صحفيًا يفيد بأن الشركة كانت تساعد الشرطة السويدية في تحقيقاتها وإجراء تحقيق داخلي في الموقع. "حتى الآن ليس لدينا تأكيد بأن قوات الأمن التابعة للشركة انتهكت القانون بطريقة ما."

احتجزت السلطات السويدية لمدة عامين العملاق الروسي، العامل الجاسوس لدى المربي المحلي لشركة بومباردييه للنقل الكندية، إيفجين بافلوف، للاشتباه في قيامه بالاحتيال. ذكرت ذلك وكالة أسوشييتد برس يوم الجمعة الموافق 10 فبراير، بناءً على طلب قدمه إلى مكتب المدعي العام الإقليمي. وهناك أيضًا عدد من مديري الشركات، الذين كانوا متورطين سابقًا، ويشتبه في قيامهم بصفقات فاسدة مع أذربيجان. صرح محامي بافلوف أنه سيحبس جميع التهم.

ردًا على طلب من شركة Bombardier السويدية التابعة، ذكروا أنهم قاموا بفحص نشاط Multiserv Overseas وراجعوا نوع قدراتها المعلقة والمعايير الأخلاقية. وتؤكد بومباردييه أن الشركة التي يقع مقرها في لندن لا تقوم بإعادة البيع فحسب، بل تقدم أيضًا خدمات أخرى.

وبحسب مكتب المدعي العام السويدي، استولى المسؤولون الأذربيجانيون على طائرات بومباردييه مقابل تركيب نظام إنذار. تنتبه سلطات إنفاذ القانون إلى حقيقة أنه في عام 2013، شاركت شركات أخرى في المناقصة لهذا الغرض، والتي عرضت أسعارًا أقل، وتم توقيع العقد مع بومباردييه. الحد الأقصى للعقوبة على جرائم الفساد في السويد هو ست درجات من العقوبة.

اتصالات مع روسيا

كما شاركت "ابنة" شركة Bombardier Transportation الروسية (التي ينتمي 36٪ منها إلى شركة RZ المملوكة للدولة الروسية) في تحديث المزرعة في أذربيجان. عملت هذه الشركة حصريًا على تحديث أنظمة التشغيل الآلي، vykoristov وحيازة نفس الشركة التابعة لشركة Bombardier السويدية، والتي تظهر في التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام السويدي. وتتحدث "نوفا غازيتا" عن ذلك، حيث كتبت عن مصالح مشبوهة من خلال شركة "Multiserv Overseas" ومقرها لندن، أثناء التحقيق في وثائق من ما يسمى "Nova Gazeta".

كما ذكرت نوفا، كان أول مدير لشركة Multiserv Overseas هو يوري أوبودوفسكي، أحد الشركاء الرئيسيين لأوليكسي كرابيفينا، نجل الرئيس السابق للسكك الحديدية الروسية، فولوديمير ياكونين. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع العقد الأول لشراء وبيع معدات الإشارة بين الشركة السويدية التابعة Bombardier وشركة Multiserv من قبل أنطون بيلياكوف، المتخصص في العديد من الشركات المرتبطة بشركة Krapivin. ونتيجة لذلك، يمكن أن يصل الفرق في سعر عقد عقدين في سوق شركة Multiserv Overseas اللندنية إلى أكثر من 80 مليون دولار، حسبما تلخص نوفا.

أعجوبة أيضاً:

• أكبر "طفرة" في التاريخ

  والأرجح أن صحيفة Süddeustche Zeitung زودت الصحيفة بأرشيف كبير من الوثائق الداخلية لشركة Mossack Fonseca البنمية، التي تعمل في مجال تسجيل الشركات الخارجية. تمت سرقة أكثر من 11 مليون وثيقة تحتوي على 2.6 تيرابايت من الصحفيين. أصبحت أوراق بنما أعظم تدفق للمعلومات في التاريخ.



"أوراق بنما": بترو بوروشينكو وجاكي شان في مكان واحد

الرياضيات بواسطة موساك فونسيكا

يكشف أرشيف موساك فونسيكا أن الشركة ساعدت 12 من قادة العالم، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم ورؤساء دول آخرين، في إنشاء شركات خارجية. وتغطي الوثائق 140 رئيس دولة وسياسيين بارزين و214 ألف شركة خارجية من 200 دولة.



"أوراق بنما": بترو بوروشينكو وجاكي شان في مكان واحد

حضور كبير في السوق الخارجية

تأسست شركة موساك فونسيكا عام 1977، وهي واحدة من أكبر الشركات في العالم العاملة في مجال تسجيل الشركات الخارجية. ويقع مكتبها الرئيسي في بنما. تأسست الشركة على يد الألماني يورغن موساك، الذي هاجر والده إلى بانامي بعد الحرب العالمية الأخرى، والكاتب رامون فونسيكا. مكاتب الشركة موزعة في جميع أنحاء العالم.



"أوراق بنما": بترو بوروشينكو وجاكي شان في مكان واحد

رؤساء، ملوك، رؤساء وزراء..

ومن خلال وثائق موساك فونسيكا، أصبح من الواضح أن الشركات الأخرى التي تأسست خلفها مرتبطة أيضًا بـ "قوى هذا العالم". ومن بين الذين تذكرهم أوراق بنما ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وملك إسبانيا العظيم خوان كارلوس، ورئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري، ورئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو.



"أوراق بنما": بترو بوروشينكو وجاكي شان في مكان واحد

... وأقرب أقربائهم

تم تسجيل الكثير من الشركات الخارجية لدى أصدقاء وأخوات وبنات وأبناء عمومة قادة العالم. ومن بين الشخصيات الواردة في أوراق بنما، مسقط رأس الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، نجل الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف، ووالد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.



"أوراق بنما": بترو بوروشينكو وجاكي شان في مكان واحد

التشيلو في المظال

وكان من بين عملاء الشركة البنمية أشخاص مقربون من الرئيس فولوديمير بوتين. على سبيل المثال، صديقي القديم، عزيزي عازف التشيلو سيرجي رولدوجين. وتكشف الوثائق أن هناك عدداً من شركات الأوفشور، أُودعت على قذائفها مئات الملايين من الدولارات، وهو جزء صغير من ملياري دولار مرت عبر الشركات المرتبطة بأشخاص وشركات قريبة.



"أوراق بنما": بترو بوروشينكو وجاكي شان في مكان واحد

بعد أن وعدت، ولكن لم يتم بيعها

اكتشف الصحفيون الذين درسوا أرشيف موساك فونسيكا أن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو كان لديه شركات خارجية في جزر فيرجن البريطانية وقبرص وهولندا. هناك، كما اتضح، تم سحب أصول مصنع الحلويات روشن، والتي كانت مستحقة لبوروشنكو، الذي وعد بالبيع قبل الانتخابات الرئاسية. الآن في أوكرانيا، قبل الرئيس، بدأت إعادة التحقق الضريبي.



"أوراق بنما": بترو بوروشينكو وجاكي شان في مكان واحد

ليس بدون سياسة

ومن بين الشخصيات التي وردت في أوراق بنما الممثل جاكي شان. هناك ما لا يقل عن ست شركات خارجية مسجلة تحت إدارة شركة موساك فونسيكا. لكن ليس من الواضح من الوثائق أن هوليوود انتصرت عليهم لأغراض شريرة. وفي أرشيفات الشركة البنمية، يمكن أيضًا التعرف على اسم لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي. لم تكن صعوبة دفع الضرائب سرا منذ فترة طويلة.



"أوراق بنما": بترو بوروشينكو وجاكي شان في مكان واحد

بيشوف في المعرض... الآن

أصبح من الواضح من أوراق بنما أن رئيس وزراء أيسلندا سيغموندور غونليغسون لديه شركة خارجية. بعد ذلك، نزل آلاف الآيسلنديين إلى الشوارع للاحتجاج. نتيجة لذلك، يخطط Gunnleygsson فعليًا لخسارة منصبه. صحيح، كما كان الحال منذ سنوات، فقد رئيس النظام الأيسلندي أهميته الجديدة خلال الساعة التالية.

تحقق الشرطة السويدية مع شركة النقل الدولية العملاقة Bombardier Transport بعد نشر Novaya Gazeta ومركز الإبلاغ عن الجريمة المنظمة (OCCRP) كجزء مما يسمى "ملف السيد". على اليمين يرتبط بمصالح تسليم الممتلكات إلى أذربيجان. تم القبض على المواطن الروسي إيفجين بافلوف من شركة Bombardier Transportation (Signal) في السويد.

في ربيع عام 2016، واستنادًا إلى وثائق من أرشيف بنما - وهو تدفق هائل من البيانات من قاعدة البيانات الداخلية لشركة Mossack Fonseca البحرية - نوفايا غازيتا، حيث قامت "ابنة" بومباردييه السويدية بتسليم Ebilock-950 إلى روسيا ii و أذربيجان من خلال شركة Multi المسجلة في لندن.

لم يكن لدى Multiserv Ovearseas مكتب ولا موظفو أمن، وكانت في الواقع تعمل على الورق فقط. وكان المدير الأول لهذه الشركة يوري أوبودوفسكي، أحد الشركاء الرئيسيين لأوليكسي كرابيفين، ابن كوليشني رادنيك فولوديمير ياكونين.

تم شراء المعدات من قبل شركة Bombardier Transportation (Signal) الروسية، والتي ينتمي 36٪ منها إلى شركة السكك الحديدية الروسية PJSC ذات السيادة.

لم تكن "Nova Gazeta" تعرف عدد البنسات الموجودة على رفوف Multiserv Ovearseas - ولم يستجب مكتب التمثيل الروسي ولا السويدي لشركة "Bombardier" لطلب الصحيفة.

في الوقت نفسه، تمتلك "Novaya" المطلوبة بالفعل مجموعة جديدة من المستندات، واحدة من الموزع السويدي Ebilock، والمشتري الروسي - "Bombard Transport (Signal)" - والوسيط الإنجليزي Multiserv Ovearseas. تم تقديم الوثائق إلى Novy Gazeta من قبل زملاء من محطة التلفزيون السويدية الكبيرة SVT ووكالة الأنباء TT-news.

لو سمحت

وفي عام 2013، طرحت الحكومة الأذربيجانية مناقصة لتحديث أنظمة التشغيل الآلي في محطة السكك الحديدية، التي تمتد من باكو إلى الحدود الجورجية. وفاز كونسورتيوم مع شركة Bombardier Transportation بمبلغ إجمالي قدره 288 مليون دولار. وقامت بتنفيذ الأعمال في الموقع شركة “بومباردييه ترانسبورت (إشارة)” الروسية التابعة للشركة السويدية.

لدى "نوفايا غازيتا" المطلوبة عقدان يوضحان كيفية طلب الخدمة.

المحور أولا.

قامت شركة Multiserv Overseas بشراء العقار مقابل 126 مليون كرونة سويدية (ما يعادل 19 مليون دولار أمريكي).

بعد العقد الأول، في 16 يونيو 2014، باعت الشركة السويدية التابعة بومباردييه معدات الإشارة لـ 46 محطة لشركة Multiserv Ovearseas البريطانية مقابل 126 مليون كرونة (حوالي 19 مليون دولار). تم توقيع الاتفاقية من جانب Multiserv من قبل أنطون بيلياكوف، المتحدث باسم العديد من الشركات المرتبطة بـ Oleksiy Krapivin.

المحور هو عقد آخر.

الجانب 1 الجانب الرابع: سعر العقد حوالي 105 مليون دولار

وإلى جانب عقد آخر، تبيع شركة Multiserv Overseas نفس العقار بنفس الكمية لشركة Bombardier Transportation (Signal) الروسية مقابل 104 ملايين دولار. والعقدان متطابقان في كل شيء ما عدا الثمن.

وهكذا، ظهر أكثر من 80 مليون دولار في حسابات Multiserv Overseas.

ومن الممكن أيضًا أن تفقد شركة السكك الحديدية الروسية الحكومية، التي تمتلك 36% من شركة Bombarda Transportation (Signal)، هذه الملكية.

تحقيق

ألقت محكمة منطقة ستوكهولم، اليوم، القبض على المواطن الروسي يفغين بافلوف، عضو فريق بومباردييه السويدي، بشبهة الاحتيال. واستكملت الشرطة عشرات من مديري الشركات، بما في ذلك عضو مجلس إدارة.

تعمل نوفايا غازيتا في التحقيقات الصحفية بالاشتراك مع OCCRP والإذاعة السويدية SVT والوكالة الجديدة TT-news وراديو كندا. وسيتم نشر التحقيق في الوقت المناسب.