Svédország Evgen Pavlov bírósági döntés 09.19. Svédországban a szajréhatóságok letartóztattak egy oroszországi Bombardier repülőgépet
A svéd rendőrség nyomoz a könnyűszállítási óriás, a Bombardier Transport teljes egészében svéd „lányának” bűntettei ügyében. Ez a vizsgálat azután kezdődött, hogy a Novaja Gazeta közzétette a Panama Archívumból származó dokumentumokat Olekszij Krapivin, egy nagy radnik fia és az orosz vasutak ismert volt elnöke, Volodimir Jakunin offshore birodalmáról. A Bombardier Transportation egyik tagját, az orosz állampolgárságú Jevgen Pavlovot letartóztatták, további három tagot pedig az igazgatók kedvéért gyanúsítottként kezeltek a szajré nyomozásában. A Novaya Gazeta az OCCRP, az SVT svéd nemzeti televízió, az új TT-news ügynökség és a Radio Canada újságíróival együtt bűnügyi nyilvántartásokat gyűjtött. A dokumentumok azt mutatják: a fényóriás "Bombardie" úgy döntött, hogy létrehozza Volodimir Jakunin közeli baráti hálózatát, hogy meghódítsa az SND-országok piacait.
A közelben az Orosz Vasutak vezetői több tízmillió dollárnyi offshore befektetést, a Bombardier nagyvállalatainak részvényeit vitték el, a közlekedési óriásvállalat adminisztrációja pedig arra kérte a kanadai hatóságokat, hogy ne vegyék fel Volodimir Jakunyint a szankciók listájára (ukrajnai alapokon keresztül). ) a fonó üzletág fejlesztéséhez való hozzájárulásáért.
A partnerek tárgyalásokat kérnek a börtönben
Elérkezett a „panamai levéltár” – a Mossack Fonseka panamai anyakönyvvezető legnagyobb dokumentumkör – vizsgálatának órája – a „Nova Gazeta” Olekszij Krapivin – Volodimir Jakunin közeli társának fia – offshore birodalmáról. Offshore cégeken keresztül Krapivin irányította a legnagyobb vállalkozókat a Kazah Köztársaság milliárdos projektjéhez, a Bajkál-Amur fővonal újjáépítéséhez. Ezenkívül a Krapivinhez kapcsolódó offshore cégek megkapták a Bombardier Transportation tulajdonát a Kazah Köztársaság állami projektjeihez. Nem sokkal a publikáció után a svéd rendőrség megkezdte a nyomozást.
A rendőrség egyetlen dolgot tehet: az azerbajdzsáni börtön újjáépítését Bakutól Grúzia határáig.
2013-ban azerbajdzsáni vállalatok nemzetközi versenyt rendeztek, amelyet az orosz „Bombardier Transport (Signal)”, a VAT „RZ” testvér „lánya” és a svéd „Bombardier” társaságok konzorciuma nyert meg. A konzorcium lecseréli az utakon az elavult jelzőberendezéseket, és a svéd Ebilock-950 készülékkel szereli fel őket – a konzorcium össztermelését 340 millió dollárra becsülik. A projekthez a legtöbb pénz a Világbank Azerbajdzsánnak nyújtott hiteléből származott.
A versenyre Olaszország, Törökország, Kína, Korea és Csehország legnagyobb cégei nyújtották be javaslataikat. A Bombardier által meghirdetett ár nem volt a legalacsonyabb, de számos pályázót visszavontak a versenyből, mert nem voltak elégedettek a pályázat többi paraméterével.
A svéd rendőrség szerint a „Bombardier” közvetlen szerepet vállalt az írásos pályázati dokumentációban. Ezt a verziót olyan dokumentumok támogatják, mint például a Novaya Gazeta.
2015 Ryk a „Bombardier” küldöttsége (a képen) az azerbajdzsáni oldalról Bakuban. Evgena Pavlovát (egy másik jobbkezes) a sors szerzőjén keresztül letartóztatják. Kollégájának, Thomas Binernek (a harmadik jobbkezes) pedig meséltek a szajréról. Fotó: 1news.az 
Berezen 2017 sorsa. A stockholmi bíróság letartóztatta Jevgen Pavlovot, a Bombardier Transport önkéntes dolgozóját. Fotó: Sören Andersson, TT
„Számos nem hivatalos kapcsolatom volt az azerbajdzsáni képviselőkkel és a Világbank helyi képviselőivel” – írtam kollégáimnak 2012 novemberében, közvetlenül a Tnik „Bombardie” Evgen Pavlov hivatalos pályázata előtt. — Készen állnak a versenydokumentumok összehajtogatására, hogy a „Bombardier” minden eséllyel előálljon. Partnereink azt kérik, hogy tárgyalásainkat a börtönben folytassuk le, hogy a társaság közepén óvjuk ezt a titkot. Az azerbajdzsáni szakemberek „korrekt” pályázati dokumentációjának elkészítése érdekében javaslom egy olyan szakembercsoport létrehozását, akikben megbízhatunk...”
"Egy kis csoport nedves emberek"
A „Bombardie” a világ egyik legnagyobb világítástechnikai cége a légi szállítás és a repülések gyártása miatt, de a hátralévő sorsok miatt nem a legnehezebb időket éli a cég. 2016-ban a központi iroda 7500 dolgozó elvesztését jelentette be.
Az SND szélei ígéretes piacot jelentenek egy cég fejlődéséhez: az itteni mezők tartósak, de a sokszor elavult berendezések korszerűsítést igényelnek. A piac azonban továbbra is versenyképes: például 2009-ben a Bombardier nem tudott tárgyalni az „RZ” áfával az olimpiai szocsi vonatok gyártásáról, a szerződést a német Siemens kapta.
Az automata berendezések piacán a „Bombardier” tengelye pedig régóta vezető szerepet tölt be a posztgraduális térben. Az 1990-es évek vége óta a vállalat 180 oroszországi állomáson, valamint Kazahsztánban, Üzbegisztánban és Azerbajdzsánban rendelkezett Ebilock-950 rendszereivel.
2010-ben a Bombardier bejelentette, hogy megkezdi az Ebilock-950 gyártásának lokalizálását Oroszországban. Ebből a célból 2011-ben a társaság részesedést szerzett az orosz „Elteza” cégben, mivel automata vezérlőrendszereket gyártó gyárakat birtokol. Az Ale, ahogy a Novaja Gazeta mondta, a „Bombardie” rövid időre az „Eltezi” 50%-1 részesedésének tulajdonosa lett. A privatizációs terv kissé bonyolult volt, de maga az Orosz Vasutak és a Bombardia bejelentette.
Az orosz gyárak mögött Oroszországból, Volodimir Jakunyinhoz közeli üzletemberek állnak. A felhatalmazott „Novaja Gazeta” dokumentumai szerint ők segítettek a „Bombardie”-nak értékes szerződéseket nyerni az ország területén.
A svéd rendőrség által a tárgyalás előtt feldolgozott dokumentumok tartalmazzák a Bombardier Transportation rendőrség belső listáját, amelyből kiderül Jurij Obodovszkij és Olekszija Krapivina neve.
„Bejutnak majd egy kis csoportba, ahol a hullámzó emberek közvetlenül hozzáférnek Volodimir Jakunyinhoz, és rajta keresztül – a számos radián köztársaság szinte valamennyi vezetőjéhez.”
A vállalat belső listáinak e szavait ismét megerősítik azok, amelyeket a Novaja Gazeta többször is írt, és egyéb adatok, amelyeket kutatásai során látott.
A „Bombardie” svéd irodájának spivrobitnikeinek belső listája Jurij Obodovszkijról szóló dossziéval. Dzherelo: iratok a bíróság számára. Andrij Krapivin és Jurij Obodovszkij jól ismert Oroszországban, a Kazah Köztársaságban létrehozott üzleti birodalmat tartják fenn, a többi 10 cégük több milliárd rubelt lopott el a holdingtól.
Thomas Fosberg, a nyomozásban részt vevő svéd rendőr azt mondta, hogy a rendőrség a Bombardier orosz partnere: „Könnyébb nehéz, hogy a munka melyik szakaszában mondják: Még nem tudjuk, hogyan jutunk hozzá ehhez az információhoz. Ale, kétségtelenül megpróbáljuk takarózni a halom fillért. Úgy gondoljuk, hogy a Bombardier saját tetője alatt szerkesztette az azerbajdzsáni projekt pályázati dokumentációját. Nyilvánvaló, hogy a képviselői oldal ilyen kiegészítő segítsége nem lehet költségmentes. Szóval szajréra gyanakszunk. Még mindig nem tudjuk biztosan megmondani, hogy ki kapta még a filléreket.”
A fillérek áramlása közvetlenül a híres Yakuninhoz
A megalapított „Novaja Gazeta” több szerződéssel rendelkezik, amelyek – tiszteletben tartjuk – megegyeznek az Azerbajdzsánba történő ingatlanszállítás érdekében. A művelet órájában a Bombardier svéd fióktelepe egy fiktív brit cégen keresztül eladja orosz „lányának” az ingatlanát, amelyben a pénzt letétbe helyezik, és a pénzt offshore-ra utalják. „fiktívnek” nevezik. Azerbajdzsán ilyen rangjának előnye ötszörösére nő.
life hack. Hogyan lehet egy termék minőségét ötszörösére növelni
1. szakasz. Megjelenik egy közvetítő
A Bombardier svéd fióktelepe 126 millió koronáért (körülbelül 19 millió dollárért) ad el Ebilock-950-et a fiktív brit Multiserv Overseas Ltd.-nek. A Multiserv Overseas Ltd. nem rendelkezik irodával, biztonsági személyzettel, személyzete offshore található. Jurij Obodovszkij 2010-ben regisztrálta a céget.
2. szakasz. A közvetítő elveszi a föld 400%-át
A Multiserv Overseas Ltd. ugyanazokat a berendezéseket ugyanabban a mennyiségben értékesíti, mint az orosz „lánya”, a Bombardier Transportation, de 85 millió dollárral drágábban. Így a londoni cég héjában a teljes földterület 400%-a van lerakva.
A Bombardier belső dokumentumai ráadásul azt mutatják, hogy a felvásárlás közvetlenül Svédországból Azerbajdzsánba került, a brit cég részvétele nélkül, és csak egy fillér ment kárba.
„Nagyra értékeljük, hogy azt a pénzt, amely a Multiserv Overseas Ltd. kagylójába került, arra is felhasználták, hogy segítsék azokat, akik segítették a Bombardier-t megnyerni a versenyt Azerbajdzsánban” – mondta Thomas Fosberg ügyész.
3. szakasz. A költségek tovább mennek a Krapivina offshore cégekhez
A Multiserv Overseas Ltd. egyes szakértők szerint színlelt szerződéseket köt annak érdekében, hogy offshore pénzt keressen. A cég veszteséges, és Krapivin jár el a végső vezetőként.
„Mindennel törődünk, ezekre a szerződésekre csak azért van szükség, hogy a pénz ne vesszen el a brit cég héjában, hanem tovább kerüljön offshore joghatóságokba, valójában nulla az adó” – mondja a pénzügyi tanácsadó és a fakhіveteket hamisító igazolások. a montreali sakhraystva kinyilatkoztatása Karl Pelletier .
„Ezt az egész rendszert azért hozták létre, hogy pénzt pazaroljanak és elosztsák a gazdag emberek között. Ez minden” – mondta Louise Braun, a svédországi Transparency International könyvvizsgálója és igazgatósági tagja.
4. szakasz. A birtoklás véget ér a Vlasnik, az adófizetők fizetnek mindent
A pénzt offshore befektetésekre költötték, a „Bombardie (Signal)” tulajdonát pedig az „Azerbaijanskiy zaliznitsi” állami cég vásárolja meg a következő részvényért.
A kerti telek élete Baku-Boyuk-Kesikben. Fotó: Trend Agency (Azerbajdzsán) Az azerbajdzsáni Ugoda hiányzik a képből. A mitny tribute-ok bemutatására ugyanaz a jelbirtoklási mód kerül Oroszországba az „orosz fizetések” szükségleteire. 2011 óta a Multiserv Overseas Ltd. 150 millió dollár értékben szállított eszközöket Oroszországnak. Ugyanakkor a Novaja Gazeta nem rendelkezik olyan dokumentumokkal, amelyekből kiderülhetne, hogy a fillérekből mennyi kerül a Multiserv Overseas Ltd. orosz célú raktáraiba.
A megrendelt „Novaja Gazeta” olyan dokumentumokkal rendelkezik, amelyek megerősítik, hogy amikor ugyanaz a tulajdonjog Mongóliába került, a „Bombardier” az Obodovszkijhoz és Krapivinhez köthető közvetítő cégek is győzedelmeskedtek.
Thomas Fosberg ügyész elmondta, hogy a svéd rendőrség jelenleg nyomoz, beleértve az azerbajdzsáni bűncselekményt is. „Túl korai még azokról beszélni, akik részt vesznek az oroszországi és más országok epizódjaiban. "Bár ez bevett gyakorlat, garantálni tudjuk a kapcsolatot más országok bűnüldöző szerveivel, és ha további segítségre van szükségem, azt hiszem, elutasítom."
Azonban Krapivin és partnereinek megszerzése az oroszországi Bombardier üzlethez nem közvetíti az Ebilock-950 telepítését. Amint a Novaja Gazeta beszámolt róla, ő is az Elteza egyik spin-off társasága, amelyet 2010-ben egy holland holdingon keresztül privatizáltak. Eddig az óráig tiszteletben tartották, hogy az „Eltezoy” „50-50” az „orosz Salznitsy” és a „Bombardier” között.
Nem több egy fillérnél
Az „Elteza” 2005-ben jelent meg az Orosz Vasutak struktúrájában, majd egy részvénytársaságban 8 gyárat egyesítettek, amelyek jelzőberendezéseket hoztak létre a csúszdák számára (lényegében a gyárak a svéd Ebilock orosz analógját generálták, csak egy hiba akkor az orosz gyárak technológiája elavult). Az "Eltezi" termékek fő forgalmazója az "orosz hegymászók".
A holland holdingot közvetlenül a művelet előtt jegyezték be, és kezdetben 100%-ban a Bombardier tulajdonában volt. Alig néhány héttel később a vállalat hatalmi struktúrája megváltozott. Lehetetlen követni a lezárt eszközök mögötti eszköz továbbértékesítésének minden szakaszát, de legalább 2012 vége óta Oleksiy Krapivin megjelent a Vlasniki struktúrájában - 2012 óta a holland cég ii. 36%-a lesz. Ekkor az „Eltez” Kropivina effektív része maximum 20%.
„Nehéz itt mindenről beszélni, ezért nem törődünk a szerkezettel, nem tudjuk, hogy Krapivin mennyit fizetett a cég egy részéért” – mondta Illya Shumanov, a Transparency International - Oroszország igazgatójának közbenjárója. . Nos, őrülten, minden gyanúsnak tűnik: a nagy nemzetközi üzletember megnyeri a privatizációs versenyt, és rövid óra múlva a holding egy része a Kazah Köztársaság fejéhez, az eladóhoz közel álló struktúrák kezébe kerül. Feltételezhető, hogy itt van egy korrupciós raktár, az üzlet egy része a szőlőtermesztés volt a Bombardier oldalán a verseny megnyeréséért.”
Varto emlékszik egy másik szolgáltatásra, amelyet egy kanadai cég nyújtott az orosz orosz vasutak vezetőjének. Amint a legnagyobb kanadai újság, a Globe and Mail beszámolt 2014-ben, amikor Kanadában az orosz állampolgárokkal szembeni szankciók bevezetéséről folytak viták Ukrajna országain keresztül,
A „Bombardie” Jakunin bűnösségét lobbizta a szankciók listájáról. Az orosz állami cég korábbi vezetőjéhez hasonló szankciókat az Egyesült Államokban vezettek be, Kanadában nem.
„Tájékoztattuk a régió hatóságait oroszországi befektetéseinkről és arról, hogy üzleti érdekeinket miként sérthetik a szankciók bevezetése” – áll a Bombardier Globe and Mailnek adott nyilatkozatában.
Volodimir Jakunyin. Fotó: RIA Novini A Novaja Gazeta számára írt kommentárjában Jakunyin képviselője, Grigorij Levcsenko ismét megerősítette, hogy a Kazah Köztársaság volt vezetője, Volodimir Jakunin valóban ismerte Krapivint. „Tekintettel erre a bűzre, nem árt üzletelni” – tette hozzá Levcsenko. — Nincs okom hinni azoknak az iratoknak sem, amelyeket a stockholmi bíróság elé terjesztettek. Yakunin soha nem találkozott Jurij Obodovszkijjal, így azokról a szavak, akiknek közvetlen hozzáférésük van Jakuninhoz, helytelenek. Hihetetlen mesének tűnik az a feltételezés, hogy bármely ember mindenkihez hozzáférhet, és manipulálhatja a nemzetközi versenyek eredményeit” – mondja Jakunin képviselője.
A Novaja Gazeta többször is megpróbálta felvenni a kapcsolatot Olekszij Krapivinnel, Jurij Obodovszkijjal, a Bombardier svéd fiókjával és a cég kanadai központjával. A „Novaja Gazeta” és médiapartnerei szerint senkit sem hibáztathatunk.
Tavaly a Bombardier főirodája sajtóközleményt adott ki, amely szerint a cég segíti a svéd rendőrséget a nyomozásban és a helyszín belső vizsgálatában. "Eddig nincs megerősítésünk arra vonatkozóan, hogy a cég biztonsági erői valamilyen módon megsértették volna a törvényt."
Az anyag elkészítésében a következő személyek vettek részt: Miranda Patruchich(OCCRP) Joakim Devermark(SVT), Ola Westerberg(TT-hírek), Gino Harel, Luke Tremblay(Kanadai Rádió).
Svédországban a szajréhatóságok letartóztattak egy oroszországi Bombardier repülőgépet
Svédország azerbajdzsáni korrupciós vádak miatt letartóztatta Jevgen Pavlov orosz állampolgárt, a Bombardier svéd leányvállalatának kémjét.
Svédországban egy orosz állampolgár gárdájának küldték, aki a kanadai Bombardier mérnöki cég helyi fiókjának szakembere volt. Thomas Forsberg ügyész jelentette ezt az Associated Pressnek.
Kifejtette, hogy a Stockholmban ácsorgó orosz Jevgen Pavlov egyike annak a sok Bombardier-kémnek, akiket azzal gyanúsítottak, hogy korrupcióval foglalkoztak Azerbajdzsán kormánnyal. Pavlovot két évre kézbe vették, a svéd hatalom töredékei attól tartottak, hogy megfoszthatják az országot a bortól, vagy megpróbálhatnak nyomást gyakorolni a bizonyítékokra – tette hozzá az ügyész.
Forsberg szerint az utalás alapját a Bombardier svéd irodájától kapott elektronikus lapok képezték a múlt sorsában lezajlott nyomozás óráiban. A nyomozás szerint azerbajdzsáni tisztviselők a szerződések rendezéséért cserébe kaptak szajrét a gépgyártó cég svéd fiókjától.
A Sveriges Radio jelentése szerint ezeknek a szajréknak a mérete elérheti a 700 millió svéd koronát (77 millió dollárt).
A Bombardier szóvivője, Barbara Grimm megerősítette, hogy az egyik kémet letartóztatták, és közölte, hogy a cég kész a nyomozásra.
A „Nova Gazeta” egy orosz letartóztatását a Süddeutsche Zeitung német lap által a múlt század végén közzétett „panamai papírokkal” kapcsolatos nyomozásokkal hozza összefüggésbe. A Korrupciót és Szervezett Bűnözést Vizsgáló Központ (OCCRP) ma arról számolt be, hogy a Kazah Köztársaság egyik nagyvállalata és a Bombardier Transportation – a „Bombardier Transportation (Signal)” – kétes érdekeket támaszt offshore cégekkel, amelyek összefonódnak a fiával. RZ Volodimir Yakunina Kropiv'yanim volt vezetőjének közeli munkatársa. Az OCCRP kijelentette, hogy a vegyesvállalat valódi alapítója a külföldi partner oldalán a Bombardier svéd leányvállalata volt, amely az Ebilock-950 mikroprocesszoros nyilak és jelek központosítási rendszereinek fő forgalmazója.
Az OCCRP szerint az orosz-svéd cég ezeket a rendszereket mentőállomásokon rendelkezett Oroszországban és a posztoroszországi kiterjedés más országaiban, beleértve Azerbajdzsánt is. 2013-ban Azerbajdzsán pályázatot írt ki az Ebilock megvásárlására, és konzorciumot nyert a Bombardier Transportationnel.
Bombardier Inc. A világ legnagyobb szállítóeszköz-forgalmazója a Bombardier Transportationtől. A Bombardier Aerospace leányvállalata repülőgépek és űrtechnológia fejlesztésével foglalkozik.
Legutóbbi bejegyzések ebből a folyóiratból
istentelen p...
Istentelen seggfejek és az egész világ, ami előttük volt, egyikünk sem felejti el aljasságodat, nem bocsátunk meg! Hogy merészeltek, ti kis köcsögök, szétszórt anyát kreálni?! -...
„Kandály – ki” DananzinálNem tanulmányoztam ezt az új kinyilatkoztatást, és nem valószínű, hogy elfelejtem: Hogyan fogja Nina megépíteni a Lilyputát! Az egész világ az én bizonyságom és én...
-
Szeretnék egy kakadut. – A cégnek, mindegy. Hadd fuvarozza ezt az ostoba baromságot egész nap ötvenkét évig a folyón! Én is szeretnék csimpánzt. -...
Kinek Halhatatlan a jelöltünk!Oroszország már rég túl van a „kerti sziklák” korszakán. Pu...in elvtárs, adjon egy tippet: hova tűntek a rengeteg készpénz? Talán ez egy ajándék...
Üzenetünk ChamberlainnekAz amerikaiak nem büszkélkedhettek olyan kutyával, akinek a fülkagylója fényképszerűen pontosan ábrázolta Donald Trump profilját, akárcsak az oroszok...
Ha azt akarod mondani, hogy „Nagy Oroszország”, akkor is „Srana Raska”!Így van ez az ítélkező országokban: ha itt tapossz egy öltést, akkor gondosan le kell burkolni, és elég hosszú ideig ellátni a padokat. És a nagy Oroszország...
Yak Yuriy Obodovsky és Oleksiy Krapivin az SND-n keresztül rányomta a kanadai óriást, hogy részesedést és készpénzt szerezzen offshore cégekben
Ennek az anyagnak az eredetije© "Nova Gazeta", 2017.03.22., A "barát vagy ellenség" rendszer szemaforja, Fotó: "KP", Illusztrációk: via "Nova Gazeta"
Olesya Shmagun
A svéd rendőrség nyomoz a könnyűszállítási óriás, a Bombardier Transport teljes egészében svéd „lányának” bűntettei ügyében. Ez a vizsgálat azután kezdődött, hogy a Novaya Gazeta közzétette a Panama Archívumból származó dokumentumokat kb offshore birodalom Oleksia Krapivina, az Orosz Vasutak leghíresebb volt elnökének fia Volodimir Jakunyin. A Bombardier Transportation egyik tagját, az orosz állampolgárságú Jevgen Pavlovot letartóztatták, további három tagot pedig az igazgatók kedvéért gyanúsítottként kezeltek a szajré nyomozásában. A Novaya Gazeta az OCCRP, az SVT svéd nemzeti televízió, az új TT-news ügynökség és a Radio Canada újságíróival együtt bűnügyi nyilvántartásokat gyűjtött. A dokumentumok azt mutatják: a fényóriás "Bombardie" úgy döntött, hogy létrehozza Volodimir Jakunin közeli baráti hálózatát, hogy meghódítsa az SND-országok piacait.
A közelben az Orosz Vasutak vezetői több tízmillió dollárnyi offshore befektetést, a Bombardier nagyvállalatainak részvényeit vitték el, a közlekedési óriásvállalat adminisztrációja pedig arra kérte a kanadai hatóságokat, hogy ne vegyék fel Volodimir Jakunyint a szankciók listájára (ukrajnai alapokon keresztül). ) a fonó üzletág fejlesztéséhez való hozzájárulásáért.
"A partnerek háromperces tárgyalásokat kérnek a börtönben"
Közvetlenül a „Panamai Archívum” – Mossack Fonseka panamai anyakönyvvezető legnagyobb dokumentumfolyamának – vizsgálata után a „Novaya Gazeta” Oleksij Krapivina, Volodimir Jakunin közeli munkatársának fia offshore birodalmáról írt. Offshore cégeken keresztül Krapivin irányította a legnagyobb vállalkozókat a Kazah Köztársaság milliárdos projektjéhez, a Bajkál-Amur fővonal újjáépítéséhez. Ezenkívül a Krapivinhez kapcsolódó offshore cégek megkapták a Bombardier Transportation tulajdonát a Kazah Köztársaság állami projektjeihez. Nem sokkal a publikáció után a svéd rendőrség megkezdte a nyomozást.A rendőrség egyetlen dolgot tehet: az azerbajdzsáni börtön újjáépítését Bakutól Grúzia határáig.
2013-ban azerbajdzsáni vállalatok nemzetközi versenyt rendeztek, amelyet az orosz „Bombardier Transport (Signal)”, a VAT „RZ” testvér „lánya” és a svéd „Bombardier” társaságok konzorciuma nyert meg. A konzorcium lecseréli az utakon az elavult jelzőberendezéseket, és a svéd Ebilock-950 készülékkel szereli fel őket – a konzorcium össztermelését 340 millió dollárra becsülik. A projekthez a legtöbb pénz a Világbank Azerbajdzsánnak nyújtott hiteléből származott.
A versenyre Olaszország, Törökország, Kína, Korea és Csehország legnagyobb cégei nyújtották be javaslataikat. A Bombardier által meghirdetett ár nem volt a legalacsonyabb, de számos pályázót visszavontak a versenyből, mert nem voltak elégedettek a pályázat többi paraméterével.
A svéd rendőrség szerint a „Bombardier” közvetlen szerepet vállalt az írásos pályázati dokumentációban. Ezt a verziót olyan dokumentumok támogatják, mint például a Novaya Gazeta.
„Számos nem hivatalos kapcsolatom volt az azerbajdzsáni üzemtől és a Világbank helyi képviselőitől” – írtam 2012 novemberében, közvetlenül a hivatalos pályázat előtt munkatársaimnak, a „Bombardie” Evgen Pavlov etnikai könyvből, akit azonnal letartóztattak. – Készen állnak a versenydokumentumok hajtogatására, hogy a „Bombardier” minden eséllyel előálljon. Partnereink azt kérik, hogy tárgyalásainkat a börtönben folytassuk le, hogy a társaság közepén óvjuk ezt a titkot. Az azerbajdzsáni szakemberek „korrekt” pályázati dokumentációjának elkészítése érdekében javaslom egy olyan szakembercsoport létrehozását, akikben megbízhatunk...”
"Egy kis csoport nedves emberek"
A „Bombardie” az egyik legnagyobb világítástechnikai vállalat a kereskedelmi szállítás és a repülőjáratok világában, de a cég még mindig nehéz időket él át. 2016-ban a központi iroda 7500 dolgozó elvesztését jelentette be.Az SND szélei ígéretes piacot jelentenek a cég fejlesztései számára: itt hosszúak a sorok, a telepítés gyakran elavult, és korszerűsítést igényel. A piac azonban továbbra is versenyképes: például 2009-ben a Bombardier nem tudott tárgyalni az „RZ” áfával az olimpiai szocsi vonatok gyártásáról, a szerződést a német Siemens kapta.
Az automata berendezések piacán a „Bombardier” tengelye pedig régóta vezető szerepet tölt be a posztgraduális térben. Az 1990-es évek vége óta a vállalat 180 oroszországi állomáson, valamint Kazahsztánban, Üzbegisztánban és Azerbajdzsánban rendelkezett Ebilock-950 rendszereivel.
2010-ben a Bombardier bejelentette, hogy megkezdi az Ebilock-950 gyártásának lokalizálását Oroszországban. Ebből a célból 2011-ben a társaság részesedést szerzett az orosz „Elteza” cégben, mivel automata vezérlőrendszereket gyártó gyárakat birtokol. Az Ale, ahogy a Novaja Gazeta mondta, a „Bombardie” rövid időre az „Eltezi” 50%-1 részesedésének tulajdonosa lett. A privatizációs terv kissé bonyolult volt, de maga az Orosz Vasutak és a Bombardia bejelentette.
Az orosz gyárak mögött Oroszországból, Volodimir Jakunyinhoz közeli üzletemberek állnak. A felhatalmazott „Novaja Gazeta” dokumentumai szerint ők segítettek a „Bombardie”-nak értékes szerződéseket nyerni az ország területén.
A svéd rendőrség által a tárgyalás előtt feldolgozott dokumentumok tartalmazzák a Bombardier Transportation rendőrség belső listáját, amelyből kiderül Jurij Obodovszkij és Olekszija Krapivina neve.
„Bejuthatnak az emberek beáramlásának egy kis csoportjába, akiknek közvetlen hozzáférésük van Volodimir Jakuninhoz, és rajta keresztül a számos köztársasági köztársaság szinte valamennyi vezetőjéhez.”
A vállalat belső listáinak e szavait ismét megerősítik azok, amelyeket a Novaja Gazeta többször is írt, és egyéb adatok, amelyeket kutatásai során látott.
Andrij Krapivin és Jurij Obodovszkij jól ismert Oroszországban, a Kazah Köztársaságban létrehozott üzleti birodalmat tartják fenn, a többi 10 cégük több milliárd rubelt lopott el a holdingtól.
Thomas Fosberg, a nyomozásban részt vevő svéd rendőr azt mondta, hogy a rendőrség a Bombardier orosz partnere: „Könnyébb nehéz, hogy a munka melyik szakaszában mondják: Még nem tudjuk, hogyan jutunk hozzá ehhez az információhoz. Ale, kétségtelenül megpróbáljuk takarózni a halom fillért. Úgy gondoljuk, hogy a Bombardier saját tetője alatt szerkesztette az azerbajdzsáni projekt pályázati dokumentációját. Nyilvánvaló, hogy a képviselői oldal ilyen kiegészítő segítsége nem lehet költségmentes. Szóval szajréra gyanakszunk. Még mindig nem tudjuk biztosan megmondani, hogy ki kapta még a filléreket.”
A fillérek áramlása közvetlenül a híres Yakuninhoz
A megalapított „Novaya Gazeta” számos szerződéssel rendelkezik, amelyek – tiszteletünk szerint – megegyeznek az Azerbajdzsánba történő ingatlanszállításra. A művelet órájában a Bombardier svéd fióktelepe egy fiktív brit cégen keresztül eladja orosz „lányának” az ingatlanát, amelyben a pénzt letétbe helyezik, és a pénzt offshore-ra utalják. „fiktívnek” nevezik. Azerbajdzsán ilyen rangjának előnye ötszörösére nő.Lifehack. Hogyan lehet egy termék minőségét ötszörösére növelni
1. szakasz. Megjelenik egy közvetítőA Bombardier svéd fióktelepe 126 millió koronáért (körülbelül 19 millió dollárért) ad el Ebilock-950-et a fiktív brit Multiserv Overseas Ltd.-nek. A Multiserv Overseas Ltd. nem rendelkezik irodával, biztonsági személyzettel, személyzete offshore található. Jurij Obodovszkij 2010-ben regisztrálta a céget.
 |
A Bombardier belső dokumentumai ráadásul azt mutatják, hogy a felvásárlás közvetlenül Svédországból Azerbajdzsánba került, a brit cég részvétele nélkül, és csak egy fillér ment kárba.
„Nagyra értékeljük, hogy azt a pénzt, amely a Multiserv Overseas Ltd. kagylójába került, arra is felhasználták, hogy segítsék azokat, akik segítették a Bombardier-t megnyerni a versenyt Azerbajdzsánban” – mondta Thomas Fosberg ügyész.
A Multiserv Overseas Ltd. egyes szakértők szerint színlelt szerződéseket köt annak érdekében, hogy offshore pénzt keressen. A cég veszteséges, és Krapivin jár el a végső vezetőként.
„Mindennel törődünk, ezekre a szerződésekre csak azért van szükség, hogy a pénz ne vesszen el a brit cég héjában, hanem tovább kerüljön offshore joghatóságokba, valójában nulla az adó” – mondja a pénzügyi tanácsadó és a fakhіveteket hamisító igazolások. a montreali sakhraystva kinyilatkoztatása Karl Pelletier .
„Ezt az egész rendszert azért hozták létre, hogy pénzt pazaroljanak és elosztsák a gazdag emberek között. Ez minden” – mondja Louise Braun könyvvizsgáló, a svéd Transparency International igazgatótanácsának tagja.
4. szakasz. A birtoklás véget ér a Vlasnik, az adófizetők fizetnek mindent
A pénzt offshore befektetésekre költötték, a „Bombardie (Signal)” tulajdonát pedig az „Azerbaijanskiy zaliznitsi” állami cég vásárolja meg a következő részvényért.
Az azerbajdzsáni Ugoda csak egy része a képnek. A mitny tribute-ok bemutatására ugyanaz a jelbirtoklási mód kerül Oroszországba az „orosz fizetések” szükségleteire. 2011 óta a Multiserv Overseas Ltd. 150 millió dollár értékben szállított eszközöket Oroszországnak. Ugyanakkor a Novaja Gazeta nem rendelkezik olyan dokumentumokkal, amelyekből kiderülhetne, hogy a fillérekből mennyi kerül a Multiserv Overseas Ltd. orosz célú raktáraiba.
A megrendelt „Novaja Gazeta” olyan dokumentumokkal rendelkezik, amelyek megerősítik, hogy amikor ugyanaz a tulajdonjog Mongóliába került, a „Bombardier” az Obodovszkijhoz és Krapivinhez köthető közvetítő cégek is győzedelmeskedtek.
Thomas Fosberg ügyész elmondta, hogy a svéd rendőrség jelenleg nyomoz, beleértve az azerbajdzsáni bűncselekményt is. „Túl korai még azokról beszélni, akik részt vesznek az oroszországi és más országok epizódjaiban. "Bár ez bevett gyakorlat, garantálni tudjuk a kapcsolatot más országok bűnüldöző szerveivel, és ha további segítségre van szükségem, azt hiszem, elutasítom."
Azonban Krapivin és partnereinek megszerzése az oroszországi Bombardier üzlethez nem közvetíti az Ebilock-950 telepítését. Amint a Novaja Gazeta beszámolt róla, ő is az Elteza egyik spin-off társasága, amelyet 2010-ben egy holland holdingon keresztül privatizáltak. Eddig az óráig tiszteletben tartották, hogy az „Eltezoy” „50-50” az „orosz Salznitsy” és a „Bombardier” között.
Nem több egy fillérnél
Az „Elteza” 2005-ben jelent meg az Orosz Vasutak struktúrájában, majd egy részvénytársaságban 8 gyárat egyesítettek, amelyek jelzőberendezéseket hoztak létre a csúszdák számára (lényegében a gyárak a svéd Ebilock orosz analógját generálták, csak egy hiba akkor az orosz gyárak technológiája elavult). Az Eltezi termékek fő forgalmazója az „orosz Zaliznitsi”.A holland holdingot közvetlenül a művelet előtt jegyezték be, és kezdetben 100%-ban a Bombardier tulajdonában volt. Alig néhány héttel később a vállalat hatalmi struktúrája megváltozott. Lehetetlen követni a lezárt eszközök mögötti eszköz továbbértékesítésének minden szakaszát, de legalább 2012 vége óta Oleksiy Krapivin megjelent a Vlasnik struktúrájában - 2012 óta a sors a hollandok 36%-át teszi ki. cég ii. Ekkor az „Eltez” Kropivina effektív része maximum 20%.
„Nehéz itt mindenről beszélni, ezért nem törődünk a szerkezettel, nem tudjuk, mennyit fizetett Krapivin a társaságban való részesedésért” – mondja Illya Shumanov, a Transparency International - Oroszország igazgatójának közbenjárója. . Nos, őrülten, minden gyanúsnak tűnik: a nagy nemzetközi üzletember megnyeri a privatizációs versenyt, és rövid óra múlva a holding egy része a Kazah Köztársaság fejéhez, az eladóhoz közel álló struktúrák kezébe kerül. Feltételezhető, hogy itt van egy korrupciós raktár, az üzlet egy része a szőlőtermesztés volt a Bombardier oldalán a verseny megnyeréséért.”
Varto emlékszik egy másik szolgáltatásra, amelyet egy kanadai cég nyújtott az orosz orosz vasutak vezetőjének. Amint a legnagyobb kanadai újság, a Globe and Mail beszámolt 2014-ben, amikor Kanadában az orosz állampolgárokkal szembeni szankciók bevezetéséről folytak viták Ukrajna országain keresztül,
A „Bombardie” Jakunin bűnösségét lobbizta a szankciók listájáról. Az orosz állami cég korábbi vezetőjéhez hasonló szankciókat az Egyesült Államokban vezettek be, Kanadában nem.
„Tájékoztattuk a régió hatóságait oroszországi befektetéseinkről és arról, hogy üzleti érdekeinket miként sérthetik a szankciók bevezetése” – áll a Bombardier Globe and Mailnek adott nyilatkozatában.
A Novaja Gazeta számára írt kommentárjában Jakunyin képviselője, Grigorij Levcsenko ismét megerősítette, hogy a Kazah Köztársaság volt vezetője, Volodimir Jakunin valóban ismerte Krapivint. „Tekintettel erre a bűzre, nem árt üzletelni” – tette hozzá Levcsenko. - Nincs okom hinni a stockholmi bírósághoz benyújtott dokumentumokban sem. Yakunin soha nem találkozott Jurij Obodovszkijjal, így azokról a szavak, akiknek közvetlen hozzáférésük van Jakuninhoz, helytelenek. Az, hogy bármely ember hozzáférhet mindenkihez és manipulálni tudja a nemzetközi versenyek eredményeit, hihetetlen mesének tűnik” – mondja Jakunin képviselője.
A Novaja Gazeta többször is megpróbálta felvenni a kapcsolatot Olekszij Krapivinnel, Jurij Obodovszkijjal, a Bombardier svéd fiókjával és a cég kanadai központjával. A „Novaja Gazeta” és médiapartnerei szerint senkit sem hibáztathatunk.
Tavaly a Bombardier főirodája sajtóközleményt adott ki, amely szerint a cég segíti a svéd rendőrséget a nyomozásban és a helyszín belső vizsgálatában. "Eddig nincs megerősítésünk arra vonatkozóan, hogy a cég biztonsági erői valamilyen módon megsértették volna a törvényt."
A svéd hatóságok két évre őrizetbe vették az orosz óriást, a kanadai Bombardier Transportation cég helyi tenyésztőjének, Jevgen Pavlovnak a kémmunkását csalás gyanúja miatt. Az AP ügynökség február 10-én, pénteken jelentette ezt a területi ügyészséghez intézett megkeresés nyomán. Számos korábban érintett cégvezető is van, akiket azzal gyanúsítanak, hogy korrupt ügyleteket folytattak Azerbajdzsánnal. Pavlov ügyvédje kijelentette, hogy minden vádpontot lezár.
A svéd Bombardier leányvállalat megkeresésére azt közölték, hogy ellenőrizték a Multiserv Overseas tevékenységét, és felülvizsgálták a képességeit, amelyek függőben vannak és etikai normák. A Bombardier megerősíti, hogy a londoni székhelyű cég nem csak továbbértékesít, hanem egyéb szolgáltatásokat is nyújt.
A svéd ügyészség szerint azerbajdzsáni illetékesek riasztórendszer felszereléséért cserébe lefoglalták a Bombardier gépeit. A rendvédelmi hatóságok felfigyelnek arra, hogy 2013-ban más cégek is részt vettek az erre irányuló pályázaton, amelyek alacsonyabb árat kínáltak, a szerződést a Bombardier-rel írták alá. A korrupciós bűncselekmények maximális büntetése Svédországban hat büntetés.
Kapcsolatok Oroszországgal
Az azerbajdzsáni tanya korszerűsítésében a Bombardier Transportation orosz „lánya” (amelynek 36%-a az orosz állami tulajdonú RZ konszerné) is részt vett. Ez a cég kizárólag az automatizálási rendszerek frissítésén dolgozott, a vykoristov és ugyanazon svéd Bombardier leányvállalat birtoklása, amely megjelenik a svéd ügyészség nyomozásában. Erről a „Nova Gazeta” számol be, ugyanis a londoni székhelyű Multiserv Overseas révén kétes érdekeltségekről írt az úgynevezett „Nova Gazeta” dokumentumainak vizsgálata során.
Mint Nova elmondta, a Multiserv Overseas első igazgatója Jurij Obodovszkij volt, aki Oleksiy Krapivina, az Orosz Vasutak korábbi vezetőjének, Volodimir Jakunyinnak a fia volt az egyik legfontosabb partner. Ezen túlmenően a svéd Bombardier leányvállalat és a Multiserv cég között az első jelzőberendezések adásvételi szerződését Anton Bilyakov, a Krapivinhez köthető több vállalat specialistája írta alá. Emiatt a londoni Multiserv Overseas cég piacán két szerződés tartásának árkülönbsége 80 millió dollár felett is lehet – összegzi a Nova.
Marvel is:
-
A történelem legnagyobb "lökése".
Valószínűbb, hogy a Süddeustche Zeitung újság az offshore cégek bejegyzésével foglalkozó panamai Mossack Fonseca cég belső dokumentumainak nagy archívumával látta el az újságot. Több mint 11 millió, 2,6 terabájtnyi dokumentumot loptak el újságíróktól. A Panama Papers a történelem legnagyobb információáramlásává vált.
"Panamai papírok": Petro Poroshenko és Jackie Chan egy helyen
Matematika – Mossack Fonseca
A Mossack Fonseca archívumából kiderül, hogy a cég a világ 12 vezetőjének, valamint családtagjainak és más államfőknek segített offshore cégek felállításában. A dokumentumok 200 ország 140 államfőjére, prominens politikusaira és 214 ezer offshore cégére vonatkoznak.
"Panamai papírok": Petro Poroshenko és Jackie Chan egy helyen
Nagyszerű jelenlét az offshore piacon
Az 1977-ben alapított Mossack Fonseca a világ egyik legnagyobb offshore cégek bejegyzésével foglalkozó cége. Székhelye Panamában található. A céget a német Jürgen Mossack, akinek édesapja a másik világháború után Panamiba emigrált, és Ramon Fonseca író alapította. A cég irodái a világ minden táján megtalálhatók.
"Panamai papírok": Petro Poroshenko és Jackie Chan egy helyen
Elnökök, királyok, miniszterelnökök...
A Mossack Fonseca dokumentumaiból kiderült, hogy a mögöttük alapított más cégek is egyébként is kapcsolatban állnak „e világ hatalmaival”. A Panama Papers által megemlékeztek többek között Szaúd-Arábia királyáról, Szalmán bin Abdulaziz Al Szaúdról, Juan Carlos spanyol királyról, Mauricio Macri argentin elnökről és Petro Porosenko ukrán elnökről.
"Panamai papírok": Petro Poroshenko és Jackie Chan egy helyen
...és legközelebbi hozzátartozóik
Sok offshore céget regisztráltak a világ vezetőinek barátaival, nővéreivel, lányaival és unokatestvéreivel. A Panama Papers figurái között szerepel Ilham Alijev azerbajdzsáni elnök szülőhelye, Nurszultan Nazarbajev kazah elnök fia és David Cameron brit miniszterelnök édesapja.
"Panamai papírok": Petro Poroshenko és Jackie Chan egy helyen
Cselló a tabernákulumban
A panamai cég ügyfelei között Volodimir Putyin elnökhöz közel álló emberek is voltak. Például régi barátom, a kedves csellista, Szergej Roldugin. A dokumentumokból kiderül, hogy számos offshore cég van, amelyek héján több száz millió dollárt helyeztek el – annak a 2 milliárd dollárnak egy kis részét, amely a Put-hoz közel álló cégeken keresztül ment át embereken és cégeken egyaránt.
"Panamai papírok": Petro Poroshenko és Jackie Chan egy helyen
Megígérte, de nem adta el
A Mossack Fonseca archívumát tanulmányozó újságírók rájöttek, hogy Petro Porosenko ukrán elnöknek offshore cégei vannak a Brit Virgin-szigeteken, Cipruson és Hollandiában. Ott, mint kiderült, kivonták a Roshen édesipari gyár vagyonát, ami Porosenkónak volt köszönhető, aki még az elnökválasztás előtt ígéretet tett az eladásra. Most Ukrajnában, az elnök előtt, megkezdődött az adóellenőrzés.
"Panamai papírok": Petro Poroshenko és Jackie Chan egy helyen
Nem politika nélkül
A Panama Papers figurái között szerepelt Jackie Chan színész is. A Mossack Fonseca irányítása alatt legalább hat bejegyzett offshore cég működik. A dokumentumokból azonban nem derül ki, hogy Hollywood aljas célokért győzött volna ellenük. A panamai cég archívumában az argentin labdarúgó, Lionel Messi neve is felismerhető. Az adófizetés trükkössége régóta nem titok.
"Panamai papírok": Petro Poroshenko és Jackie Chan egy helyen
Pishov a kiállításon... most
A Panama Papers-ból kiderült, hogy Sigmundur Gunnlaigsson izlandi miniszterelnöknek van egy offshore cége. Ezt követően izlandiak ezrei vonultak az utcára tiltakozni. Ennek eredményeként Gunnleygsson gyakorlatilag azt tervezi, hogy elveszíti pozícióját. Igaz, ahogy az évek óta, az izlandi rendfőnök a következő órára elvesztette jelentőségét.
A svéd rendőrség nyomoz a Bombardier Transport nemzetközi szállítóóriás ellen, miután a Novaya Gazeta és a Organized Crime Reporting Center (OCCRP) az úgynevezett "Pan" "Mr. dossziéja" részeként megjelent. A jobb oldalon az ingatlan Azerbajdzsánba szállításának érdekeihez kapcsolódik. Evgen Pavlov orosz állampolgárt, a Bombardier Transportation (Signal) munkatársát Svédországban tartóztatták le.
2016 tavaszán a Panama Archívum dokumentumai – a Mossack Fonseca offshore belső adatbázisából származó hatalmas adatfolyam – alapján a Novaya Gazeta, mivel a Bombardier svéd „lánya” szállította az Ebilock-950-et Oroszországba ii és Azerbajdzsán a londoni bejegyzett Multi cégen keresztül.
A Multiserv Overseasnek nem volt irodája, biztonsági személyzete, és valójában csak papíron dolgozott. És ennek a cégnek az első igazgatója Jurij Obodovszkij volt, Oleksiy Krapivin egyik kulcsfontosságú partnere, a Kolyshny Radnik Volodimir Jakunin fia.
A berendezéseket az orosz Bombardier Transportation (Signal) cég vásárolta, amelynek 36%-a a szuverén PJSC Russian Railways tulajdona.
A „Nova Gazeta” nem tudta, hány fillér ül a Multiserv Ovearseas polcain – sem a „Bombardier” orosz, sem svéd képviselete nem reagált az újság megkeresésére.
Ugyanakkor a megrendelt „Novaya” már rendelkezik új iratkészlettel, egy a svéd Ebilock forgalmazótól, az orosz vevőtől – a „Bombard Transport (Signal)” – és az angol közvetítő Multiserv Ovearseas-től. A dokumentumokat az SVT nagy svéd televízió és a TT-news hírügynökség munkatársai bocsátották a Novy Gazeta rendelkezésére.
Kérem
2013-ban az azerbajdzsáni kormány pályázatot írt ki a Bakuból a grúz határig vezető vasútállomás automatizálási rendszereinek frissítésére. A Bombardier Transportationnel közös konzorcium összesen 288 millió dollárt nyert. A helyszínen a munkát az orosz „Bombardier Transport (signal)”, a svéd cég leányvállalata végezte.
A megrendelt „Novaja Gazetának” két szerződése van, amelyekből kiderül, hogyan kérték ki a szívességet.
Első a tengely.
A Multiserv Overseas 126 millió svéd koronáért (ami 19 millió USD-nak felel meg) megvásárolja az ingatlant. Az első szerződést követően 2014. június 16-án a svéd leányvállalat, a Bombardier 126 millió koronáért (kb. 19 millió dollárért) eladta 46 állomás jelzőberendezését a brit Multiserv Ovearseas cégnek. A megállapodást a Multiserv oldalán Anton Biljakov, több Oleksiy Krapivinhez köthető cég szóvivője írja alá.
Az Axis egy másik szerződés.
1. oldal 4. oldal. A szerződés ára körülbelül 105 millió dollár A Multiserv Overseas egy másik szerződéssel együtt 104 millió dollárért eladja ugyanazt az ingatlant azonos mennyiségben az orosz Bombardier Transportation (Signal) cégnek. A két szerződés az ár kivételével mindenben megegyezik.
Így több mint 80 millió dollár jelent meg a Multiserv Overseas számláin.
A Bombarda Transportation (Signal) 36 százalékát birtokló orosz állami vállalat, a Russian Railways is elveszítheti ezt az ingatlant.
Vizsgálat
A stockholmi kerületi bíróság ma csalás gyanújával letartóztatta Jevgen Pavlov orosz állampolgárt, a svéd Bombardier csapat tagját. Egy tucat cégvezetőt – köztük egy igazgatói tagot – egészített ki a rendőrség.
A Novaya Gazeta az OCCRP-vel, a svéd SVT-vel, az új TT-news ügynökséggel és a Radio Canada-val közösen dolgozik újságírói vizsgálatokon. A vizsgálatot a megfelelő időben közzéteszik.