У Росії дуже люблять готівку. Люблять їх і громадяни, які в ладах із законом, і шахраї всіх мастей. Бізнесмени та чиновники, молоді та літні, провінціали та москвичі – всі знають, що таке «чорний готівку», і мало довіряють банкам.

Дмитра Захарченка одразу ж прозвали полковником мільярдером. Почали нагромаджуватися версії, звідки в перевертня в полковницьких погонах валюти на 9 мільярдів рублів.

Адже не було в історії Росії прецеденту, щоб у когось удома було виявлено таку колосальну суму. До такого рівня не дотягували навіть корупціонери-губернатори.

Елітний житловий комплекс «Домініон» у престижному районі. Ціна квадратного метра- $10000. Одна із квартир тут належала губернатору Сахаліну Хорошавину, інша – фігуранту справи «Оборонсервісу» зі смішним прізвищем Недобор. Є чутки, що хороми тут має співак Микола Басков. І поряд із такими людьми чотирикімнатну житлову площу придбала сестра полковника Захарченка – Ірина, яка ще нещодавно проживала у ростовській глибинці. Квартирка коштувала їй 85 мільйонів рублів.

Зайвими меблями вона захаращувати її не стала. Найчастіше нею користувався брат, заповнюючи вільну площу великими картатими сумками. Але одного разу сюди налетіла поліція.
Перебувавши в шоці від того, що скромний Захарченко, якого колеги вважали чи не лохом, володів такими грошима, вони приступили до вилучення знайденої валюти. Перераховувати її довелося дві доби.

Захарченка заарештували 10 вересня 2016 року. Все почалося із суми, яка на тлі знайдених мільярдів здається просто нікчемною – 7000000 рублів. Його звинуватили у тому, що 25 грудня 2015 року він отримав хабар від бізнесмена, пообіцявши свій «дах».

Полковник потім мляво від цього відхрещувався: «Яка нісенітниця, знайшли, що пригадати». А 8 вересня 2016-го спецпідрозділи МВС та ФСБ провели обшук у квартирі та кабінеті Захарченка.

Полковник був спокійний, не вимагав адвокатів, не кидався дзвонити високим покровителям. Навіть ернував: попросив долучити до вилучених документів упаковку знайдених презервативів. Але почувши адресу наступного обшуку, змінився в особі та застиг на місці.

Знайдені у квартирі сестри Захарченка гроші важили півтори тонни. Готівка лежала в коробках, пакетах та величезних сумках. І це вже був не жалюгідний хабар у кілька мільйонів рублів.

У залі засідання він постійно просив пити. Суддя познайомила присутніх із короткою біографієюмультимільярдерів: 38 років, в органах з 2001 року, володар аж трьох вищих освіт. На судових засіданнях він тримається скромно, але з гідністю. Декому його навіть шкода. І Дмитро Захарченко повністю заперечує свою причетність до тонн знайденого у нього «чорного налу».

Тони грошей

Як виглядають гори готівки, наші люди побачили вперше на виставці в прокуратурі 1988 року. Їх привезли слідчі з Узбекистану, які розслідували «Бавовну справу». По суті, влада вперше заговорила про те, що в країні існує організована злочинність і багатії, які можуть мати незліченну кількість золота і грошей.
А в дев'яності країна вже була завалена «чорним кешем». Розплодилися всілякі ринки та магазини, які брали гроші, а чеків не пробивали.

Майже всі тоді працювали без трудових книжок та офіційних договорів та отримували зарплату ніде не проведеною готівкою. Зі страшною швидкістю відкривалися банки, які провертали грандіозні афери. Чого тільки коштували знамениті «чеченські авізо», яких у 1992-1994 роки постраждало дев'ятсот банків. І частина отриманих за такими «липами» готівки прямувала чеченським бойовикам.

Торішнього серпня 1994 року впала піраміда «МММ». Під час обшуку у головному офісі на Варшавці оперативники вперше у житті побачили півтора мільярда рублів. Гроші забрали в невідомому напрямку на сімнадцяти вантажних машинах. Куди? Що сталося з ними? Це питання мучить мільйони росіян і сьогодні, коли вони згадують мільярди Дмитра Захарченка. Раптом їх віддали назад у злочинні руки?

Після арешту полковника з'ясувалося, що у нього повно елітної нерухомості, справжня колекція чудових квартир, що записані на різних родичів. У дев'ятирічної доньки Уляни – 5-кімнатна квартира в ЖК «Імперський дім» на Якиманці за 250 мільйонів рублів. Але живе вона не там, а у ЖК «Піраміда», у квартирі за 30 мільйонів. Мати полковника володіє трійкою у ЖК «Шуваловський» на 160 «квадратів» за 50 мільйонів.

Чудова квартира за 85 мільйонів у сестри в ЖК «Домініон», у якій і було знайдено мільярди. А перлина колекції – величезна квартира батька у ЖК Barkli Plaza на Пречистенці за 400 мільйонів.

Крім того, батько має апартаменти в елітному ЖК у Барселоні, а також вклади у закордонних банках на суму €300 мільйонів. Чи замислювалися родичі Захарченка про те, що одного разу їхньому шикарному життю все одно настане кінець? Але батьки Дмитра Захарченка, у минулому прості сільські мешканці, мабуть, сліпо вірили синові, який переконав їх у тому, що він просто займається бізнесом, як це роблять тисячі інших людей у ​​величезній столиці. І все в нього під контролем і з усіма він домовився.

У рідному селі Машликіне, що під Ростовом, досі не можуть повірити, що золотий медаліст місцевої школи та перевертень у погонах Дмитро Захарченко – одна й та сама особа. Родина Захарченка у селі не виділялася. Жили як усі: двоє дітей, звичайна хата, нехитре господарство з гусей, качок та городу. Навіть машини не було. То де шукати витоки зла? Син двох сільських учителів. Колись це був хлопчик, яким пишалася школа. Зарплата у батьків Захарченка була невелика, але у будинку про гроші ніколи не говорили. Не нили навіть у голодні дев'яності, коли селянам часом видавали зарплату консервами та каструлями.

Але красивої легенди про бідних людей, які живуть з гідністю, все ж таки скласти не можна. Папа Діми Захарченко Віктор закладав за комір, і пристрасть до пляшки мало не зламала йому життя. За словами односельців, пив він часто, через що його і зняли з посади директора.

«Громадяни, я тут до чого? – дивувався на засіданні заарештований Дмитро Захарченко. – Сестру сто років не бачив, тато сам став мільйонером на старості років та накупив нерухомості за кордоном». Але майже одразу після того, як полковник опинився в СІЗО, посипалися свідчення, що красномовно говорять про розмах його кримінальних справ.

Першим вклав полковника Герман Горбунцов на прізвисько «Чорний банкір», колишній власник кількох російських банків та фінансових компаній. Він був причетний до афер з відмивання грошей і звинувачений у великих розкраданнях. Втік від арешту до Лондона. Дивом вижив там під час замаху.

Захарченко сидів у Горбунцова на окладі $150 000 на місяць, і схема влаштовувала обох. Полковник, особливо нічого не роблячи, мав стабільний дохід. Горбунців здійснював махінації з «чорним налом», не побоюючись потрапити за ґрати. Для корумпованих структур такі люди – подарунок. Їх пестять і плекають.

Чорний нал «Майстер банку»

Слова «переведення в готівку», «чорний готівку», «відмивання грошей», «фірми-одноденки» увійшли до лексикону росіян у середині дев'яностих. Всі дружно ненавиділи жирний клас банкірів, що розплодилися, і цілком справедливо підозрювали його у всіляких махінаціях. Михайло Касьянов, будучи прем'єр-міністром, підписував документи про проведення через Bank of New Yorkмільярдів доларів МВФ, спрямованих 1998-го на стабілізацію рубля.

А ще туди стікалися брудні гроші, зароблені на «чеченських авізо», прибуток від торгівлі зброєю та нафтою, а також кошти ошуканих вкладників російських банків. І «кришували» цей канал виведення мільярдів за кордон дуже високі особи.

У листопаді 2013-го дев'яності повернулися. Вкладники проривалися до офісів «Майстер-Банку», сподіваючись забрати свої накопичення. Ця фінансова установа приваблювала високими відсотками та зібрала з громадян 47 мільярдів. Після відкликання ліцензії головний офіс «Майстра» штурмували ОМОН та поліція. Вилучили документи і «чорну бухгалтерію», що підтверджувала промисловий масштаб переведення в готівку та відмивання грошей. «Майстер-Банк» був головною російською «пральною». Обшуки у відділеннях, багато з яких силовикам проходило брати чи не штурмом, тривало два тижні.

За десять років цей банк створив величезну систему банкоматів – другу за потужністю після Ощадбанку. Пластикові картки оформлялися на бомжів, студентів та всіх, хто хотів трохи підзаробити. Вони курсували містами та знімали готівку. Липові звіти, втрата капіталу, видача праворуч і ліворуч сумнівних кредитів. 20 мільярдів цей банк злив компанії, афілійовані з акціонерами.

І найголовніший гріх – операції з переведення в готівку через підставні «короткоживучі підприємства». Центробанк оцінив їхню величину у двісті мільярдів рублів.

Але організатори цієї гігантської пральні встигли втекти за кордон. Сімейство банкірів Булочників складалося з дружини Надії, голови ради директорів, чоловіка Бориса, голови правління та сина Олександра, заступника тата. Збитки від своєї діяльності оцінюється в 61 мільярд рублів. Гроші вони "відбілювали" за кордоном. Вартість процесу від переведення в готівку до «відбілювання» становила 8-20% від суми.

Скільки грошей знайшли у Захарченка

Багато експертів вважають, що мільярди Захарченка теж мали вирушити за кордон. Ні для кого не є секретом, які величезні суми щорічно виводяться з нашої країни. Як правило, ця цифра не опускається нижче за відмітку $150 мільярдів.

Колись Захарченко хотів влаштуватися до митниці, але знайшов у результаті хлібне місце у податковій поліції. Майбутній мільярдер познайомився з багатими людьми, зумів сподобатися начальству, у нього з'явилася перша «годівниця». Кар'єра в нього була стрімкою, безперечно, до цього хтось приклав руку.

Незабаром наш герой перебрався до столиці та став співробітником ДЕБ МВС. Кажуть, що до Москви його направили свої ростовські. І донедавна, поки Захарченко ще був на волі, він грудьми захищав ростовський клан. Адже не секрет, що у силових відомствах (ФСБ, МВС, ДПР, СКР) триває постійна боротьба різних кланів.

Коли оперативники виявили у Захарченка дев'ять мільярдів, він по секрету повідомив, що півтори тонни готівки йому дав на тимчасове зберігання один банк. Незабаром свідчення на Дмитра Вікторовича надала Галина Марчукова, фінансовий директор «Нота-Банку».

Про розкрадання у цій фінансовій організації вся країна дізналася за рік до арешту Захарченка. Тоді із «Ноти» зникли 26 мільярдів. Основними корпоративними клієнтами «Нота-Банку» були підприємства оборонки, а наш «міліціардер» саме спеціалізувався на злочинах у цій сфері. Він мав можливість відкривати та закривати будь-які справи, пов'язані з оголом та іншими незаконними банківськими операціями.

У січні 2016-го Захарченко попередив Галину Марчукову, що скоро її викличуть на допит, і на «Ноту» очікують великі проблеми – установа ось-ось позбавлять ліцензії. Керівництво банку встигло заховати 26 мільярдів. Без сумніву, їх виводили налом, бо безготівку відстежити набагато легше.

Є версія, що Захарченко сам запропонував квартиру сестри Ірини для зберігання сумок із вкраденими грошима, запевнивши керівництво банку, що до нього точно ніхто не прийде. Хто ж шукатиме «чорний готівку» у людини, професія якої полягає у нещадній боротьбі з цим злом! Житло Ірини, по суті, виконувало функцію депозитного осередку, в якому за великі відсотки якась особа, одягнена владою, зберігає гроші, знаючи, що ніхто там не шукатиме.

Але якщо це гроші «Нота-Банку», то де ще 17 мільярдів, адже у Захарченка знайшли лише 9? Адвокати полковника пропонували заплатити за нього заставу з власної кишені та розлучитися із сумою у 70 мільйонів. Але суд залишив «міліціардера» у СІЗО.

Обнальники

Останні роки ліцензії у банків із ознаками «пралень» відгукуються одна за одною. Іде глобальний процесочищення всієї фінансової системи Росії. І його було розпочато ще на початку нульових Андрієм Козловим, заступником голови ЦБ. Андрій Андрійович почав закривати банки, які займалися переведенням у готівку і співпрацювали з кримінальним світом. Але 13 вересня 2006-го його тяжко поранили двома пострілами в голову та шию. Після складної операції, не приходячи до тями, він помер. Без сумніву, владі було кинуто виклик.

Сьогодні банків на ринку залишилося набагато менше. За переведення в готівку тепер беруть не 5, а мінімум 10-15%. Прокручувати операції з «чорним кешем» стало набагато складніше. Схему у Захарченка було налагоджено ідеально. Потужний «дах» у правоохоронних органах. Він сам був людиною в погонах. Переведення в готівку за допомогою таких професіоналів може коштувати і 20% від суми. Мабуть, з ним не боялися мати справу, бо його становище майже на 100% гарантувало надійність та безпеку.

У юності Діма Захарченко вважав, що найголовніше – це добре вчитися. Він не вештався по дворах, не доглядав дівчат, весь час корпів над підручниками. Після закінчення сином школи сім'я поїхала до Ростова, і Діма без проблем вступив до Ростовського університету. З образу ботаніка вийшов, почав відвідувати вечірки, але навчання все одно залишалося на першому місці.

Квартири Захарченка та його сестри були у престижних будинках, але без накручених інтер'єрів за величезні гроші. Наш герой не носив дорогого годинника і їздив на скромних машинах. Виглядав, як то кажуть, на офіційну зарплатню. Якщо ви простежите всю біографію полковника Захарченка, жодних шокуючих епізодів ви в ній не знайдете.
Є версія, що 1,5 тонни грошей, знайдених у мільярдера, готувалися зовсім не для відправки за кордон, а навпаки – повернулися до РФ. Адже президент Путін закликав бізнесменів очистити свої закордонні рахунки. І вони тепер, бідолахи, думають, як це хитро зробити. Незважаючи на те, що механізм повернення прописаний законодавчо, він є досить невизначеним. Що буде із цими грошима, з ким доведеться ділитися, не до кінця зрозуміло.

Доказом того, що знайдені у Захарченка кошти прибутку з-за кордону є упаковка ФРС США. І експерти народили ще одну версію походження цієї валюти. Вона потрібна була нібито для того, щоб влаштувати у нас кольорову революцію - таку ж, що трапилася у Києві 2013-го. Повалення влади коштує величезних грошей – от і слали готівку зі США.

Але інші експерти вважають цю версію нежиттєздатною та кажуть, що все набагато простіше: таких діячів, як Дмитро Захарченко, у столиці не один десяток. 5 липня 2013-го в «Новинському пасажі» на п'ятому поверсі в непримітній фірмі «СтандартІнвест» було заарештовано ще одну банда «чорних оголенців». У угрупованні було чотириста осіб. Керував ними якийсь Сергій Магін. Взяли його прямо з телефоном у руці. Він з ранку до ночі обговорював, кому і як перевести в готівку гроші. У Сергія Магіна було кілька банківських пралень. Його знали всі нечисті на руку бізнесмени столиці.

У різних конторах, пов'язаних з Магіним, оперативники вилучили один мільярд готівкових карбованців і півтисячі печаток «коротких підприємств». Схема проста: ми з тобою укладаємо договір, ти мені перераховуєш безготівково за договором, а я тобі віддаю гроші кешем, але за мінусом якогось відсотка.

Магін міг перевести в готівку будь-яку суму, видати кеш рублями, доларами, євро. Джерелом готівки були великі московські ринки «Садівник» та «Москва». Тут історично крутилася величезна кількість чорного налу. Згадайте такий факт: коли МВС та ФСБ робили перевірку на Черкізовському ринку, то знайшли три контейнери, наповнені доларами та євро.

Сьогодні соромно згадати, але оперативникам поринути на «Черкізон» було неможливо. Їх просто туди не пускала служба безпеки ринку. Але якось міліції все ж таки вдалося накрити тут філію великої міжнародної структури для переведення «чорної готівки» в різні країни.

Щорічний оборот "Черкізона" становив близько 650 мільярдів рублів. Минув час, ринки набули більш цивільного вигляду. Але вони, як і раніше, залишаються джерелом готівки для численних огольних контор.
Через банду Сергія Магіна пройшло 122,3 мільярда рублів. Магіна засудили до 8,5 років колонії та штрафу 1,5 мільйона рублів. Якщо він добре поводитиметься у в'язниці, то вийде раніше. І зможе скористатися прихованими багатствами.

Захарченко Дмитро Вікторович

На одному із засідань суддя пояснила, чому Захарченка Дмитра Вікторовича не можна відпустити під заставу: на волі він має всі важелі, здатні перешкодити розслідуванню. Але згодом на волю полковник-мільярдер рватися перестав. У в'язниці йому зараз безпечніше, ніж на волі. Напевно, йому дуже страшно. Адже серйозні люди можуть ухвалити рішення, що залишати в живих його не можна.

Швидше за все, Захарченко зберігав у квартирі Ірини на Ломоносівському проспектічийсь общак. І контролювали рух цих грошей дуже небезпечні люди. Наприклад, такі серйозні представники кримінального світу, як Япончик та Дід Хасан, яких нещодавно вбили, теж були учасниками «чорного обнального ринку». І їх люди зазвичай супроводжували транзит грошового вантажу до інших держав.

Королі злочинного світу давно стали бізнесменами. Скуповують великі підприємства, грають на біржі. Але вони залишилися звичкою при розрахунках використовувати кеш. Для цього й потрібні такі квартири-сейфи, які називають «басейнами». Не можна забувати, що подібні гроші – це упредметнені жахливі злочини, вони завжди пов'язані з великою кількістю трупів.

Навіщо і для чого так смертельно ризикував Дмитро Вікторович Захарченко, адже розкіш йому не потрібна? Усі зазначають, що жив полковник щодо скромно. Журналісти висунули версію, що занапастила його пристрасть до гарних жінок. Відомо, що він мав співмешканку Марину, з якою вони познайомилися ще в Ростові. Але він її залишив, бо зустрів Яну Саратовцеву, учасницю телешоу «Холостяк». І вона хотіла гарного життя. Захарченко задаровував її розкішними подарунками та возив у закордонні поїздки. Але одружуватися не поспішав - все ніяк не міг порозумітися з Мариною.

І тоді Яна заявилася до неї додому і повідомила, що її постать явно краща, тому щедрий поліцейський залишиться з нею. Він справді взяв її за дружину, але швидко розлучився, дізнавшись, що вона підробляє елітною повією.

У ГУЕБіПК МВС Росії Захарченко працював у самому козирному підрозділі – «Т». Він боровся з економічними злочинами у паливно-енергетичній сфері. Експерти кажуть, що потрапити до цієї структури на середню посаду коштує близько мільйона доларів.

Як уже говорилося, родом заарештований полковник із села Машликіне Ростовської області. Його батьки давно переїхали до Москви, але малу батьківщину не забувають і навіть будують великий будинок. До арешту сина часто приїжджали сюди, щоб дати вказівки своїм працівникам. Господарство у них велике: крім будівництва, неосяжний за місцевими мірками город.

Діма робив у Москві великі гроші. Його мама, Валентина Миколаївна, вражала уяву сусідок розповідями про те, як вони влаштувалися у столиці: у кожного члена сім'ї окрема квартира, батька люблячий син возить лікувати до Швейцарії, і грошей вони взагалі не рахують.

Незважаючи на те, що сьогодні корупція виглядає набагато хитрішою, ніж у дев'яності, ЗМІ часто розважають публіку демонстрацією чергових багатств якихось великих чиновників чи представників силових структур. Пристрасть до готівки лікується важко. Загальна вага грошей, знайдених у Олександра Хорошавіна, склала 200 кілограмів. У своєму особняку він зберігав мільярд. У Геннадія Лопирьова, генерал-лейтенанта ФСТ, знайшли ту саму суму.

Захарченко Дмитро Вікторович зберігав деяку частину валюти у холодильнику та шкодував, що півтори тонни кешу помістити в нього було неможливо. Адже закордонні гроші можуть тяжко «захворіти». Спеціально зроблено так, щоб мікроорганізми поступово з'їдали американські купюри.

Чорний готівка

«Чорний готівку» зазвичай перевозять літаками. У серпні 2007 року у Шереметьєво приземлився борт, буквально набитий євро. Журналісти з'ясували, що прилетів він із Німеччини, і загалом там було €20 мільярдів. Але кому призначався такий цінний вантаж? Співробітники митниці стверджують, що журналісти кажуть неправду. Так, готівку у пасажирів вони часто вилучають. Щастить валюту і в коробках, і в сумках. Але двадцяти мільярдів євро не було, це просто мотоцикл.

Березень 2009 року, вантажний термінал аеропорту "Внуково". Біля броньованих машин метушаться два десятки переляканих осіб. Вони супроводжували «чорний готівку», що прибув з Дагестану. Усі посвідчення співробітників махачкалінського ЧОП «Карат-1». До Москви прилетіло 600 мільйонів рублів. У дагестанській готівці було багато грошей у банківських упаковках, зроблених за кілька днів до відправки до столиці. І такі рейси були налагодженим бізнесом величезної банди «чорних інкасаторів».

Рекордним стало привезення до Москви вісімдесяти тонн готівки. У Дагестані була на той час незліченна кількість банків. Багато хто з них називався «сплячими». Пара столів, пара співробітників, дві-три операції на рік. Натомість кожна була на сотні мільйонів. Республіка була величезною «пральною машиною». І що ж? Після тривалого розслідування вилучені гроші повернули голові ЧОПу, який привіз їх до Москви. Ватажкові «чорних інкасаторів» дали за відмивання грошей цілих 8 місяців. А міліціонери, які припинили потік дагестанського «чорного готівки», були покарані за самоуправство.

Що ж скаже Дмитро Захарченко? Кого закладе? Багато хто каже, що справа затягнулася, бо він розлючено торгується за свою свободу. Очевидно, він сподівається на певну допомогу. Історія стала занадто гучною і яскравою, тому нам залишається лише запастися попкорном і чекати на розв'язку.

У підготовці заочного інтерв'ю допомагав адвокат Олександр Горбатенко. Згідно з внутрішніми правилами СІЗО «Лефортово», заарештований повинен передавати всі свої записи цензору, який віддає їхньому слідчому, і той дає чи не дає дозвіл відправити їх адресату. Щоб скоротити кількість «посередників», під час побачення із Захарченком адвокат зачитав йому запитання «Ленты.ру», записав відповіді та передав їх редакції.

«Гроші не мої»

Усіх цікавить питання, чиї гроші знайшли у квартирі вашої сестри. Розкажіть, кому належать ці мільярди, і як вони потрапили до ваших родичів?

Гроші не мої. Коли мене затримали, я не знав, що в квартирі моєї зведеної сестри зберігалася така суттєва сума коштів. Останні чотири-п'ять років ми з нею мало спілкувалися. Ми зідзвонювалися раз на півроку, щоб привітати один одного зі святами чи днем ​​народження. Я не знав, чим вона займається, що в неї відбувається.

Про те, хто господар цих грошей, я сам дізнався з протоколу судового розгляду в Нікулінському районному суді Москви за позовом про їхнє звернення до доходу держави. Ці документи суд надіслав мені як учаснику процесу. Ніколи раніше моя сестра не говорила мені про ці гроші.

Судячи з отриманого із суду протоколу, ці кошти належать дружині сестри Володимиру Разгонову. У тому ж протоколі мій зять каже, що сам заробив ці гроші. Він мав бізнес в Україні: мережу відеосалонів у 90-х роках. І на певному етапі, за словами самого Разгонова, він вийшов із цього бізнесу і став вкладати виручені гроші у різні проекти, пов'язані з торгівлею сільгосппродукцією.

Слідчі перевіряли мою причетність до цих грошей. Для цього вилучили матеріали відеоспостереження за під'їздом будинку, де знаходиться квартира Розгонових та де зберігалися гроші. Там над входом у під'їзд встановлена ​​відеокамера. І слідчі вилучили та переглянули записи за півроку до обшуку, коли були виявлені ці гроші. У цей період на записах мене немає, не видно, щоб я входив до під'їзду або з'являвся там навіть поблизу.

На цих записах видно, що до хати заходили лише сестра та моя мати Валентина Миколаївна, інші громадяни, але тільки не я.

У зв'язку з цим можу заявити, що за півтора роки розслідування кримінальної справи щодо мене не знайдено жодного доказу того, що я мав якесь відношення до цих грошей.

Також я добровільно здав мою ДНК для порівняння з ДНК, знайденими на упаковках коштів у квартирі Розгонової. Якихось моїх слідів у квартирі та на упаковках коштів слідством не виявлено.

«Така дурість викликає у мене посмішку»

Ви казали, що з усіх коштів, знайдених під час обшуків у кримінальній справі стосовно вас, лише 93 тисячі рублів вам. Що то премія, зарплата?

Це моє місячне грошове забезпечення як офіцера МВС.

У пресі висувалися різні версії походження знайдених мільярдів: гроші, гроші мафії, відкати бізнес-структур. Яка з них є правдивою і що ви взагалі думаєте про ці конспірологічні версії?

Про всі ці версії я прочитав у газетах – я їх отримую щодня в ізоляторі, намагаюся бути в курсі того, що відбувається. Така надрукована явна дурість викликає у мене лише усмішку. Якби ці гроші були кримінальними, вони були б визнані речовим доказом у кримінальній справі щодо мене. А вони не визнані такими, а отже слідчі не вважають, що вони отримані злочинним шляхом.

Кадр: ТВ Центр / YouTube

Я ознайомився з протоколом обшуку у квартирі Розгонових. Усі гроші мають банківську упаковку, де зазначено назву банку, дати формування грошової пачки. Там вказані великі та середні банки: , . Мені відомо, що слідчі перевіряли всі банки, зазначені на упаковках в , для того, щоб перевірити, чи виводилися з них гроші. У результаті з'ясувалося, що жоден із цих банків не був проблемним. Таким чином, версія про мою причетність до виведення грошей звідкись не підтвердилася.

До речі, на жодній упаковці не вказано «Нота-банк», що також спростовує версію про те, що гроші з цього банку. Я впевнений, що версія кримінального походження коштів, власником яких є Володимир Разгонов, є абсурдною і не має під собою жодних підстав.

Хто мав доступ до квартири з грошима?

З матеріалів відеоспостереження випливає, що доступ до квартири мали члени родини Розгонових, а також наша мати Валентина Миколаївна. Коли мене затримали, мене обшукували, також обшукували мою квартиру, де я зареєстрований, - це квартира моєї матері на Мічуринському проспекті, у мене ключів від квартири Розгонових не знайшли. Тож на запитання – чи мав я доступ до квартири сестри, відповідь очевидна.

У ході судового процесу за позовом прокурори говорили, що ваша мати бухгалтерія з обліку коштів. Чи так це?

Ці питання краще поставити прокурорам. Згідно з протоколом судового засідання, у своєму виступі прокурор Бочкарьов згадав про зошит із записами, сам зошит суду на огляд не представляв. Я її раніше ніколи не бачив, у ній нічого не писав, що було перевірено слідством. Мама мені про неї не розповідала.

«Мільйони євро у швейцарському банку - брехня»

Які машини та квартири заарештували та вилучили?

У мене особисто жодних машин та квартир у власності ніколи не було. Я періодично їздив машиною Acura, яка належала моєму знайомому, але саме ця машина не заарештована і не звернена в дохід держави. Машина мені подобалася, і ми з її власником домовилися, що її поступово викуплю. Гроші, які знайшли у машині, не мої. Я не один користувався цією машиною. Був ще наш спільний знайомий, котрий час від часу їздив на ній. Можливо, це його гроші. Я пропонував слідчим запитати їх у цього знайомого і власника машини. Можливо, їх просто підкинули, звідки мені знати.

Фото: Геннадій Гуляєв / «Комерсант»

Судом за клопотанням слідства заарештовано два автомобілі Mercedes, два автомобілі Porsche, машиномісця та квартири, що належать моїм родичам та знайомим, а також людям, про існування яких я дізнався лише з судових рішень. Наприклад, в одному з них вказано автомобіль Mercedes 2010 випуску, який належить якомусь Чурадаєву. Я взагалі не знаю хто це. Також заарештовано та звернено в дохід держави квартиру моєї доньки Уляни, яку їй подарував мій батько та її дід, про що я подав відповідну декларацію.

Чи знаєте ви Фатіму Місікову [дизайнер, у якої виник конфлікт через гроші з господаркою ресторану Elements Жанною Кім, що призвело до відомої перестрілки на вулиці Рочдельській і низки гучних судових процесів]? Була версія, що нібито саме вона дала свідчення про вас.

Я з такою точно знайомий не був. Але припускаю, що слідство змушує обговорювати мене різних людей, які навіть не знали. Такі способи давно напрацьовані несумлінними правоохоронцями.

Дмитро Захарченко розпочав свою кар'єру у структурі правоохоронних органів на початку двохтисячних років. Просуватися по службі він став із податкової поліції. Поступово дістався звання полковника.

Хто такий Захарченко? Чи впливовий вирішувач, мільярдер-Корейко, людина, тісно пов'язана зі злочинним світом? Все це належить з'ясувати слідству. Сам Захарченко поки що заявив, що гроші - не його, а тримав він таку суму на прохання банкірів.

З біографії підозрюваного: Дмитро Захарченко був одружений, зараз у розлученні, має дітей. Батьки Захарченка у минулому – вчителі школи. До речі, близькі затриманого також фігурують у кримінальній справі. Поки що як свідки.

Дмитро Захарченко родом із Ростовської області. На початку 90-х родина влаштувалась у слободі Волошино Міллерівського району.

Від Ростова-на-Дону до села Волошина аж 250 км. До райцентру Міллерово – 45 км. Тож про блага міської цивілізації сім'я Захарченка могла лише мріяти.

Вони приїхали до Волошина наприкінці 80-х. Тут самі звели будинок, держава їх житлом не забезпечила. Мабуть, якісь заощадження залишилися, на те й вишикувались. Батько Дмитра влаштувався у місцеву школу директором, там викладав історію. Він мав гуманітарну освіту, філологічну. До того ж чоловік він помітний, такі у нас на вагу золота, ось його й взяли на високу посаду, – розповідають співробітниця Волошинської бібліотеки.

"Своїми" на селі Захарченко стали швидко. Глава сім'ї керував школою, його дружина Валентина Миколаївна там же викладала алгебру та геометрію, Ірина, дочка Валентини від першого шлюбу, навчала дітей історії та природознавства, свого зятя, колишнього тракториста, Віктор Дмитрович прилаштував до школи завгоспом.

За словами Тамари Іванівни Будкової, інспектора сільської адміністрації, Захарченко виїхали з Волошиного понад 10 років тому. З того часу про них нічого не було чути.

Пишуть, що Віктор Дмитрович керував школою з 2001 до 2011 року. То це неправда. Вони на селі прожили 16 років. Приїхали сюди, коли їхній син Діма у 4 клас пішов. Приблизно 1988 тоді йшов, - прояснює ситуацію співрозмовниця. - Раніше вони жили в сусідньому селі Машликіне, що за 15 км від нас. Мати Діми якраз звідти родом. А поїхали вони звідси приблизно 2003 року.

У ті роки жили Захарченки скромно, якщо не сказати бідно – саме так сьогодні стверджують селяни. А може просто не хотіли привертати до себе увагу?

Та ви що? Якби в них водилися великі гроші, повз чіпке око сільських цей факт би не прослизнув. У нас тут усе, як на долоні, – сміються з адміністрації. – Захарченки жили, як усі. Тримали господарство, вирощували фрукти-овочі, пересувалися громадським транспортом. Та й будиночок у них був звичайнісінький, не хоромий. Сина свого батьки тримали у їжакових рукавицях. Він у них навчався вдень та вночі. Йому навіть погуляти не було коли. Батько, мабуть, робив на нього ставку. Зараз сміємося, згадуючи, як Дімко один костюм по кілька років носив, поки на колінах дірки не протерлися.

Після свого від'їзду із села будинок у Волошино Захарченко продавати одразу не стали. Якийсь час там жили далекі родичі родини. Одні виїжджали, інші приїжджали. Кілька років тому ділянку таки виставили на торги. Тепер там живуть люди, які почули про колишніх господарів лише з новин.

Батьки залишили село практично слідом за сином, який закінчив школу із золотою медаллю та вступив до Ростовського університету на історичний факультет. Більше ми про них і не чули, – додає Будкова. - Спогади у нас про них залишилися найтепліші. Віктор Дмитрович був справжнім патріотом своєї країни, постійно говорив про любов до батьківщини, правдолюбом був. Його тут шанували. На селі рідкість, коли чоловік не п'є, не курить, ділом займається. Кожна жінка мріяла про такого чоловіка.

Поважати поважали, але претензії все ж таки є. Особливо тепер, коли вся країна дізналася про добробут родини Захарченків.

Ми одного зрозуміти не можемо, чому ж Віктор та Діма не допомогли нам із дорогою? Ще коли Віктор Дмитрович був директором, ми нарікали йому на дорогу. Якщо йому не було куди гроші витрачати, ну поділився б із земляками, адже нам зовсім трохи треба було...

То, може, чутки про бідність сімейства майбутнього рекордсмена за сумою вилучених банкнот перебільшені?

Жили Захарченки не бідно, але й орали як коні, – розповідає колишня вихованка Віктора Дмитровича Галина. - Допомоги вони нікому на той час не відмовляли, з усіма були ввічливими. Адже Віктор Дмитрович перетворив школу. До його приходу школа була стандартною сільською. Захарченко у 90-х вмовив нашого директора хімзаводу, з яким був на дружній нозі, виділити кошти на розширення школи. У нас тоді з'явився величезний спортзал та десять нових кабінетів, а ще він вибив комп'ютерний клас, що для села було розкішшю.

Є що згадати в однокласників Дмитра Захарченка та про самого сина директора школи.

Я навчалася з Дімою в одному класі. Він був настільки тихим, що його особливо не помічали, – згадує однокласниця Дмитра Захарченка Світлана. – Про таких говорять «біла ворона» – не пустував на уроках.

Цигарки та дискотеки – взагалі не про нього, жодних дівчаток та прогулянок при місяці теж там не було. Його хлопчаки не задирали, бо він був сином директора. Усі боялися отримати наганяю від батька. Діма чесно навчався, але дитинства у дитини, ми вважаємо, не було. Батьків він слухався беззаперечно, йому було дано чітку установку від батька: «Щоб досягти висот - треба багато працювати. Нагулятися встигнеш». Здавалося, Дімка кроку убік не ступав без відома тата. У результаті після закінчення школи отримав золоту медаль – і все. Я його навіть на випускному вечорі не пам'ятаю, на мою думку, він не прийшов. Ми його намагалися знайти через кілька років після випуску соцмереж, телефон його розшукували, але він як у воду канув. Жодних контактів.

Дмитро ще має старша сестрає, на її ім'я записано одну з квартир у Москві. Вона, виходить, теж поїхала разом з усіма з Волошино?

Так, вони всі разом покинули село. Звільнилися одночасно – директор школи, його дружина, дочка Ірина Разгонова з чоловіком та двома дітьми. Для всіх це було несподівано.

Діма на той час уже жив у Ростові, університет закінчив, працював. А потім пішли чутки, що Діма батькам у 2005 році квартиру за мільйон карбованців купив у Ростові. Ось вони й поїхали із села. Але в наші краї таки іноді навідувалися.

З чуток, у селі Машликіне, звідки родом мати Дмитра, Захарченко вели величезне будівництво. Будували басейни, парники величезні, будинок на кілька поверхів. Контролювати процес начебто приїжджали Валентина Миколаївна, мати Діми та її дочка Ірина. Зараз про це всі говорять, бо в нашому районі такі хороми на диво. У нас люди по 7-8 тисяч зарплату отримують, скоро труси не буде на що купити, а тут замки зводять. Але в ті часи, коли Віктор Дмитрович керував школою, їхня родина значно скромніше жила. Ірина в Машликіно бабці доглядала. У Волошині вони тримали свиней, розводили курей-гусей.

Я навчалася у школі, коли батьки Діми там викладали. З чуток Віктор Дмитрович перевірив якусь справу через школу, після чого й був змушений піти. Але цю історію зам'яли. А зараз і поготів ніхто не хоче ворушити минуле, - відверто каже жителька Волошино Катерина. - Щодо багатства – я б не сказала, що сім'я Захарченка чимось відрізнялася від решти вчителів. Валентина Миколаївна, мама Діми, викладала у нас, оцінки ставила суворо, нікому не завищувала. І те, що у школі працювала вся родина Захарченків – не дивно. У селищі завжди була проблема із роботою, хто міг той і пригрівав рідних під боком. А те, що Віктор Дмитрович облаштував школу, не зовсім так. Наскільки пам'ятаю, всі основні перетворення почалися саме після його відходу.

Скажи мені, хто твій друг

Запитую, з ким особливо дружив Віктор Захарченко. У відповідь чую: «Близький він був із колишнім головою району Володимиром Гошколеповим. Він зараз наче в козаки подався. Та й із попереднім головою району теж Захарченко був на одній хвилі».

Що це за «хвилі», стає зрозуміло щодо кримінальної історії Донського краю. У 2008 році прокуратура Ростовської області повідомила про порушення кримінальної справи щодо Горшколепова. За версією слідства, 2008 року друг Захарченко дав вказівку головному лікарю ЦРЛ Міллерівського району без проведення конкурсу укласти контракт фірмою, головою якої була його дочка, на постачання продуктів харчування для лікарні. При цьому голова району загрожував головному лікарю звільненням у разі невиконання вказівки. Головний лікар виконала вказівки та уклала контракт із фірмою без проведення торгів. У результаті фірма дочки Горшколепова поставила до районної лікарні продуктів на суму понад 1,8 млн. рублів.

Другий приятель Захарченко, Олексій Бабушкін, «кермував» Міллерівським районом ще до Горкошлепова. Але у 2005 році «погорів» і він створив фіктивний продовольчий фонд у Міллерові, до якого місцеві фермери нібито постачали свою продукцію. Використовуючи шахрайські схеми, Бабушкіну та його посібникам вдалося заробити 2 млн рублів. Після 2,5 років відсидки Бабушкін зайнявся політичною діяльністю.

«Вони відвідували родичів, подарунки привозив скромні – цукерки та печиво»

Родичі Захарченка тримають глуху оборону. Проте «МК» все ж таки вдалося поспілкуватися з близьким родичем заарештованого полковника МВС.

Дмитро – мій брат, а Віктор Дмитрович – мій дядько. Тому я добре знаю цю сім'ю, хоч і спілкуємося ми не часто. Можу сказати, що раніше вони не були помічені в жодних махінаціях. Віктор Дмитрович працював учителем літератури та російської мови, викладав ще історію. Із Дмитром я не дуже добре знайомий, у нас різниця у віці пристойна, понад 10 років, – розповідає Віталій Глущенко. - Але за словами його батьків, він звичайнісінький хлопець, який як у школі, так і в житті всього домагався сам, хоча йому було і не солодко. Коли батьки працюють у школі, то з дитини більше вимагають. У мене батько теж учитель, знаю про що говорю.

- Як вони жили у Волошиному?

Я б не сказав, що жили багато. На зарплатню та на домашнє господарство.

- Друзі у Віктора Дмитровича найвпливовіші були на селі? Кажуть, він дружив із директором заводу?

З директором заводу тоді все село дружило. Тож ні про що це не говорить.

- Чим займався отець Дмитра у Ростові?

Він викладав у університеті.

- А що він робив у Москві, вам відомо?

Мої батьки питали дядька Вітю про це. Він казав, що займається разом із дружиною репетиторством.

- У гості вони до вас давно приїжджали?

Вони приїжджали торік до Ростова. До моїх батьків завжди заїжджали максимум на кілька годин провідати, привозили невеликий гостинець. Валентина, дружина Віктора заїжджає ще до свого племінника. У них у селі залишився будиночок маленький, де й мешкає племінник. Причому дуже мало живе.

– Які вони вам подарунки привезли? Дорогі?

Та киньте ви. Подарунки звичайні. Кіло цукерок та печиво. Тому ми й не віримо, що вдома у них могли зберігатись мільярди.

- Про те, що у квартирі вашого брата знайшли велику суму грошей, ви як дізналися?

Якщо чесно, то дізнався від вас. Зв'язався із батьком. Він мені сказав, що по телевізору бачив сюжет. А із самим Віктором вони не можуть вийти на зв'язок. Але вся рідня не вірить у те, що пишуть газети. Віктор така людина, що навіть мухи не скривдить. Він веселий, життєрадісний, душа компанії. І дуже відвертий. Якби в них були гроші, ми б про це знали. Кажу ж, дядько Вітя - душа навстіж, ніяких секретів у нього від близьких не було...

Наразі секретами родини Захарченків займаються слідчі. І, звичайно, рано чи пізно таємниця загадкових мільярдів буде розкрита.

Дмитро Вікторович Захарченко – полковник, який був заступником голови управління «Т» ГУЕБіПК. Екс-поліцейський причетний до гучного скандалу про розкрадання коштів та корупцію.

У Ростовській області 1978 року народився Дмитро Вікторович Захарченко. Батьками хлопчика виявились прості люди. Батькові на той момент було 15 років. Але вже в такому юному віці батько сімейства робив усе, щоб син нічого не потребував. Чоловік виховав розумну та розважливу дитину.

Не дивно, що шкільні роки пройшли для Захарченка-молодшого просто. Науки давалися майбутньому співробітнику поліції легко. За підсумками навчання у школі молодик отримав атестат з відзнакою та золоту медаль. Освіта Дмитро вважав головною перепусткою у світ благополуччя, тому вирушив підкорювати виш.

Першим щаблем цьому шляху виявилася Північно-Кавказька академія державної служби. Знову Захарченко увійшов до числа найкращих випускників, завершивши курс із червоним дипломом. Дмитро не планував зупинятись на досягнутих результатах.

Далі пішов Ростовський державний університет. В офіційній біографії Захарченка сказано, що юнак тут навчався одночасно на двох факультетах. Це були історичний, економіка та менеджмент.

Пізніше Дмитро продовжив здобувати знання, але вже за юридичним профілем. У послужному списку полковника є дисертація у сфері економічних наук.

Робота в МВС

Про роботу у структурах МВС в офіційній інформації йдеться мало. 2001 року Дмитро Захарченко опинився у податковій поліції. Щоправда, невідомо, у якому місті розпочалася кар'єра майбутнього полковника.

Через 4 роки за відмінні показники на службі отримав переведення до Москви. Тут Дмитро стає співробітником департаменту економічної безпеки МВС, який зараз перейменували на ГУЕБіПК.

Про подальшу долю у професійному плані кар'єриста Захарченка нічого не відомо. У останніх новинахсказано, що чоловік отримав звання полковника, а річний дохід у 2015 році становив 3 мільйони рублів.

Особисте життя

У молодому віці Дмитро Захарченко перебував в офіційному шлюбі. Про законну дружину корупціонера жодної інформації у загальному доступі немає.

У деяких джерелах стверджують, що чоловік є щасливим батьком двох дітей, народжених у 2008 та 2015 роках. Зараз Захарченко співмешкає з Анастасією Пестриковою.

Кримінальна справа

Офіцеру пред'явлено звинувачення за трьома статтями КК РФ - 285 («Зловживання посадовими повноваженнями»), 290 («Одержання хабара») та 294 («Перешкода здійсненню правосуддя та провадженню попереднього розслідування»).

На рахунках сім'ї полковника МВС та борця з корупцією Дмитра Захарченка у банках Швейцарії знайшли близько 300 мільйонів євро. До цього під час обшуку квартири сестри високопоставленого поліцейського, звинуваченого у хабарі, виявили близько 120 мільйонів доларів готівкою.

Окрім причетності до виведення активів «Нота-банку», правоохоронці вважають, що полковник сприяв втечі від слідства колишнього голови «Вимпелкому» Михайла Слободіна, що проходить обвинуваченим у справі про хабар у розмірі 800 мільйонів рублів посадовим особам Республіки Комі Захарченко розповів про розслідування, що ведеться щодо Слободіна, після чого той встиг залишити територію Росії. Докладніше читайте у довідці.

Також слідство має підстави вважати, що Захарченко попередив першого заступника голови Головного слідчого управління (ДСУ) Слідчого комітету Російської Федераціїпо Москві Дениса Нікандрова, щодо нього ведуться слідчі заходи. Після чого останній зміг знищити докази.

Детальніше про активи мільярдера Захарченка

У швейцарських банках Rothschild Bank та Dresdner Bank відкрито шість рахунків на офшорні компанії 53-річного Віктора Захарченка, батька заарештованого полковника МВС, повідомив 14 вересня «Росбалт», посилаючись на слова анонімного джерела у правоохоронних органах. На кожному з рахунків лежить від 45 до 47 мільйонів євро, загалом – близько 300 мільйонів (21,8 мільярда рублів за поточним курсом).

Документи про рахунки офшорних фірм отримали детективи ФСБ, які зараз з'ясовують походження цих сум. На рахунку в женевському відділенні Dresdner Bank виявили 47,9 мільйона євро - ці гроші компанія Захарченко-старшого отримала за виконання якихось робіт. Частину грошей – 8 мільйонів – перевели з банку у Франкфурті.

Адвокат Юрій Новіков, який захищає Дмитра Захарченка, сказав МІА «Росія сьогодні», що нічого не знає про гроші в банках Швейцарії: «Ми бачимо, матеріальний добробут нашого довірителя зростає, але нам нічого про це, про рахунки у Швейцарії не відомо».

У Слідчому комітеті інформацію про рахунки у банках Швейцарії офіційно не підтвердили. У матеріалах справи Захарченка «нині» не фігурують жодних грошей, крім тих, що в нього вилучили під час обшуків, повідомив офіційний представник СКР Володимир Маркін.

Обшук полковника Захарченка

Дмитра Захарченка затримали вранці 8 вересня після того, як він приїхав в офіс ГУЕБіПК на Новорязанській вулиці і поставив машину на спецстоянку. Його затримання займалися співробітники Слідчого комітету Росії, Головного управління власної безпеки МВС та офіцери ФСБ, які здійснюють оперативне управління справою.

У кабінеті Захарченка нічого кримінального не виявилося, після чого детективи обшукали машину, на якій приїхав полковник. Захарченко відмовився відкривати автомобіль, тому слідчі взяли ключі з його піджака та самі відкрили салон та багажник. Усередині, за однією інформацією, знайшли 170 тисяч доларів (11 мільйонів рублів) та 5 тисяч євро (365 тисяч рублів), за іншими даними, - від 15 до 20 мільйонів рублів. Під час обшуку Захарченко не зміг пояснити походження грошей.

Адвокат Новіков стверджує, що Захарченко користувався машиною за дорученням. За його словами, і автомобіль, і гроші належать комусь підприємцю, який взяв кредит на 15 мільйонів рублів і поклав їх у багажник цієї машини.

Головну знахідку слідчі зробили під час обшуку чотирикімнатної квартири сестри поліцейського Олени Розгулнової на проспекті Ломоносівському. В окремій кімнаті з броньованими дверима та кодовим замком детективи виявили 120 мільйонів доларів (7,7 мільярда рублів) та 2 мільйони євро (145 мільйонів рублів). Усі знайдені гроші займали один кубометр простору.

Тонну готівки слідчі перераховували більше доби, після чого завантажили гроші в коробки та на візках вивезли у невідомому напрямку. Де зберігали гроші після обшуку, достеменно невідомо, але зараз вони перебувають у сховищі Центробанку Росії.

Слідчий комітет Росії оцінив усі гроші, вилучені під час обшуків, на 8,5 мільярда рублів. За інформацією слідчого, який веде цю справу, доход Захарченка за останні кілька років не перевищив 3 мільйони рублів.

Яке покарання загрожує Захарченку?

Максимальне покарання, яке загрожує Захарченку у разі винесення судом обвинувального вироку, може становити 10-15 років позбавлення волі.

Незважаючи на те, що з часу арешту начальника одного з управлінь антикорупційного главку МВС Дмитра Захарченка та вилучення у нього майже 8 млрд рублів пройшло більше півтора року, слідство досі не змогло встановити, звідки ж з'явилися ці мільярди у полковника із зарплатою 90 тисяч карбованців. А всі корупційні епізоди, поставлені Захарченком у рамках порушеної кримінальної справи, не покривають і малої частини виявленої суми.

У мільярдів полковника МВС Дмитра Захарченкадосі немає достовірної історії походження. Слідчі органи, які звинуватили Захарченка в отриманні кількох хабарів, вважають, що свій стан полковник нажив корупційним шляхом, але при цьому ігнорують ту гігантську суму, яку вилучили в нього самого і в квартирах його родичів. Навіть прокуратура, яка через суд добилася конфіскації та звернення до доходу держави знайдених мільярдів, не стала акцентувати увагу на джерелах надходження цих коштів, обмежившись лише доказом того, що ні сам Захарченко, ні його родина та численні співмешканки не могли заробити ці гроші офіційним шляхом.

Гроші без господаря

Захарченка було затримано 8 вересня 2016 року у будівлі ГУЕБіПК МВС, куди він приїхав на роботу. Затримання стало повною несподіванкою для успішного полковника, який нещодавно очолив управління «Т» антикорупційної поліції, яке займається розслідуваннями афер у паливно-енергетичній сфері. Про це говорить той факт, що до будівлі главку він приїхав на дорогій іномарці, оформленій на іншу особу, в якій лежали готівкою. 13 млн рублів, 170 тисяч доларів та п'ять тисяч євро. Ще 92 тисячі євроЗахарченко зберігав у своєму кабінеті.

Цього ж дня оперативники ФСБ разом зі слідчими провели обшуки у квартирах матері та сестри Дмитра Захарченка, виявивши там більше 360 млн рублів, 124 млн доларів та двох мільйонів євро. Загальна сума вилучених коштів склала порядок 8,5 млрд рублів. Оперативники також знайшли зошит, у якому почерком матері Захарченка було записано всі суми надходжень - під час перевірки вони співпали із сумами вилучених коштів.

Коли Генпрокуратура наприкінці 2017 року звернулася до Нікулінського суду Москви для звернення до доходу держави знайдених мільярдів, вона вказала, що фактичним власником цих грошей є Дмитро Захарченко, чий офіційний дохід з 2011 по 2016 рік склав всього 12 млн рублів.

Різницю він нібито наповнив хабарами. При цьому у його кримінальній справі фігурує лише кілька епізодів: отримання 7 млн ​​рубліввід бізнесмена Анатолія Пшегорницькогоза загальне заступництво, 800 тисяч доларів, а також Дисконтна карта, що надає 50% знижки в ресторанах La Maree від ресторатора Міді Дусаза допомогу у вирішенні складних питань з правоохоронними органами, та 800 тисяч рубліввід голови компанії «Газпром автоматизація» Авшолума Юнаєва, який сплатив Захарченку відпочинок у Сочі з розрахунку на подальшу взаємовиручку.

«Але вказана готівка із квартир матері та сестри Захарченка не проходить ні по одному епізоду, поставленому Захарченком, у справі є лише матеріали про продовження терміну її арешту. Не визнано цей скарб і речовим доказом у справі - інакше потреби продовжувати арешт не було б. У обвинувальному висновку немає жодного слова про те, звідки взялися ці мільярди. Говориться лише про хабарі, незрівнянно менші за масштабом», – пише видання «Новий час»».

За версією видання, «скарб» у Захарченка - це гроші дуже заможних людей, можливо, що сидять на держконтрактах від РЗ, яким полковник ГУЕБіПК знадобився як гарант під час укладання якоїсь угоди. Таким чином, поліцейський виступав у ролі гарантійного банківського осередку, лише з вищим рівнем конфіденційності, оскільки гроші були явно «відмиті» за кордоном – про це свідчить наявність серед купюр доларів в упаковках зі штампом Федеральної резервної системи США.

«Оскільки ці багатомільярдні транзакції були нелегальними, проводилися за сірими схемами, у сейфах звичайних банків гроші не могли перебувати. Тим більше на рахунках: йшлося про вже переведені в готівку капітали. У Захарченка виявили гроші з банку „Новий час“ зі штампом видачі у 2014 році. Також у квартирі було знайдено целофанові упаковки з доларами, які мають штамп кількох банків Федеральної резервної системи (ФРС) США. Крім того були упаковки зі штампами ВТБ, Ощадбанку, КБ „Московське іпотечне агентство“. В останньому, до речі, на посаді радника голови працював батько полковника», - пише "Новий час".

Юрист сім'ї Захарченко розповів журналістам, що більшість банківських упаковок на грошах було датовано червнем і липнем 2016 року - приблизно за два місяці до арешту полковника.

«З усього цього випливає, що мова, швидше за все, йшла про довгий ланцюжок переведення в готівку: спочатку кошти якихось великих фірм за фіктивними контрактами опинялися на рахунках закордонних банків, потім переводилися в готівку і передавалися сумками і валізами. І в якийсь момент вони опинилися у Захарченка, передати їх далі завадили раптові обшуки. При цьому один із колишніх підлеглих полковника в ГУЕБі заявив NT, що чекісти вже знали про гроші і справа порушувалася для їхнього офіційного виявлення та арешту», - Припускає «Новий час».

Гроші із залізниці

Однією з версій походження мільярдів називалася плата, що нібито отримує Захарченко за кришування великих бізнесменів, які довго та успішно обробляли підряди РЖД на десятки та сотні мільярдів рублів. Серед знайомих Захарченка називається колишній радник екс-глави РЗ Володимира Якуніна Андрій Крапівін.

У розмовах, які Захарченко вів зі своїм інформатором Анатолієм Пшегорницьким, згадуються імена президента РЗ Олега Білозеровата віце-прем'єра уряду Аркадія Дворковича, який лобіював інтереси голови ради директорів ДК «Сума» Зіявудіна Магомедова, що забрав велику кількість великих підрядів РЖД, а нині заарештованого за розкрадання 2,5 млрд рублів.

Ці бесіди побічно підтверджують залізничне походження мільярдів Захарченків. Проте слідство соромиться чи боїться відпрацьовувати цю версію, коли під підозру можуть потрапити дуже високопоставленігвинтики державної машини.

Загадку на всю цю історію вносять і висновки експертизи, яка показала, що ні на купюрах, ні в квартирі, де вони зберігалися, не було виявлено жодних слідів ДНКполковника-мільярдера.

«Що стосується знайдених мільярдів, то рішення про їхню конфіскацію вже набуло законної сили, але поки вони залишаються на контролі у слідства, яке продовжило їх арешт до жовтня. За рішенням суду гроші мають бути зараховані на рахунки столичного управління Федерального казначейства для їхнього подальшого „розподілу між бюджетами бюджетної системи РФ відповідно до бюджетного законодавства РФ“. Таким чином, до бюджету мільярди Захарченків потраплять після того, як з них свої обмеження зніме слідство», – підсумовує «Новий час».